Archivo CIJ

El Centro de Información Judicial (CIJ) fue creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada N° 17/2006 y disuelto por la Acordada N° 10/2025, que crea este repositorio histórico para conservar sus contenidos. Los fallos de los tribunales Federales y Nacionales se publican en este sitio web.


12 de Junio de 2019 El juez Meirovich proces� a otro imputado en la causa por lavado de activos vinculada con operaciones de importaci�n mediante el uso de DJAI Se trata de V�ctor Alejandro Ola, a quien se le impuso adem�s un embargo por 500 millones de pesos. En la causa hay 51 procesados, entre los que se encuentran Mariano Mart�nez Rojas y Sung Ku Hwang, conocido como �Mr. Korea�
5 de Junio de 2019 Entregan veh�culos que hab�an sido decomisados definitiva y anticipadamente en una causa por narcotr�fico y lavado de dinero El juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal n.� 3 de Mar del Plata, orden� ponerlos a disposici�n de la Comisi�n Mixta y de la Unidad de Informaci�n Financiera
3 de Junio de 2019 La C�mara Federal de Casaci�n Penal rechaz� un planteo de Julio De Vido en la causa �Skanska II� La Sala I, por mayor�a, declar� inadmisible un recurso extraordinario. La defensa del exministro de Planificaci�n cuestionaba la resoluci�n de ese tribunal que hab�a tenido a la Unidad de Informaci�n Financiera como parte querellante
30 de Mayo de 2019 La C�mara Federal de Casaci�n Penal confirma la prisi�n preventiva de L�zaro B�ez, Daniel P�rez Gadin y Jorge Chueco La Sala IV no hizo lugar a planteos de las defensas contra decisiones del Tribunal Oral Federal n.� 4 de la Capital. Es en el marco de la causa por lavado de dinero en la que est�n siendo juzgados junto a una veintena de imputados
24 de Mayo de 2019 La C�mara Federal de Casaci�n Penal rechaz� un pedido de unificaci�n de querellas en la causa contra L�zaro B�ez por lavado de dinero Lo decidi� la Sala IV. La defensa de varios imputados hab�a solicitado la unificaci�n de las querellantes Unidad de Informaci�n Financiera, Oficina Anticorrupci�n y Administraci�n Federal de Ingresos P�blicos
10 de Mayo de 2019 La C�mara Federal de Casaci�n Penal anul� fallo que confirmaba un sobreseimiento en un caso por lavado de dinero Lo resolvi� la Sala IV. La impugnaci�n al sobreseimiento se sustentaba en que ese delito no se agota en un solo acto, sino que perdura en el tiempo perfeccion�ndose con distintos actos sucesivos y vinculados hasta el cese la actividad delictiva
2 de Mayo de 2019 La C�mara Federal de Casaci�n Penal ratific� la prisi�n preventiva de Jorge Chueco La Sala IV homolog� la pr�rroga de la prisi�n dispuesta por el Tribunal Oral Federal n.� 4 de la Capital
2 de Mayo de 2019 Causa Vialidad: la C�mara Federal de Casaci�n Penal rechaza planteos de Cristina Fern�ndez de Kirchner y Carlos Santiago Kirchner La Sala IV ratific� su jurisdicci�n e integraci�n para entender en el caso por el presunto direccionamiento de la obra p�blica vial al Grupo Austral
2 de Mayo de 2019 La C�mara Federal de Casaci�n Penal confirm� rechazo a un pedido de recusaci�n contra la juez Zunilda Niremperger en una causa por lavado de activos Lo decidi� la Sala IV, con la firma del juez Mariano Borinsky. Es en el marco de una causa en donde se investiga a la diputada A�da Ayala y a Alejandro Fischer, entre otras personas
24 de Abril de 2019 La C�mara Federal de Casaci�n Penal ratific� rechazo de probation a expareja de Ibar P�rez Corradi La Sala IV, con la firma del juez Gustavo M. Hornos, rechaz� el recurso presentado por la defensa de Liliana Raquel Aurehhuliu, imputada por encubrimiento en una causa por lavado de activos
23 de Abril de 2019 Detuvieron a un pr�fugo en una causa por lavado de activos vinculada con operaciones de importaci�n Lo dispuso el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Econ�mico n.� 8. Es en la megacausa por operaciones de DJAI, donde uno de los tramos de la investigaci�n, que involucra a Mariano Mart�nez Rojas, ya fue elevado a juicio oral
16 de Abril de 2019 Rechazan la suspensi�n del juicio a prueba pedida por un grupo de imputados en el marco de la causa contra L�zaro B�ez por lavado de activos Lo resolvi� el Tribunal Oral Federal n.� 4 de la Capital, con la firma del juez N�stor Guillermo Costabel
4 de Abril de 2019 La Corte no hizo lugar a un planteo de Jorge Chueco en la causa en la que se lo investiga por lavado de activos El M�ximo Tribunal desestim� un recurso de queja. La defensa cuestionaba la pr�rroga por el t�rmino de un a�o de la prisi�n preventiva
3 de Abril de 2019 La C�mara Federal de Casaci�n Penal confirm� las prisiones preventivas de L�zaro y Mart�n B�ez y de Daniel P�rez Gad�n Lo resolvi� la Sala IV, con la firma de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borisnky y Javier Carbajo. En la causa se investiga el presunto lavado de 60 millones de d�lares
25 de Marzo de 2019 Lavado de activos: rechazan pedidos de libertad de 10 integrantes de una asociaci�n il�cita Lo resolvi� la Sala IV de la C�mara Federal de Casaci�n Penal. Los imputados, miembros de la banda conocida como Gipsy Kings, est�n acusados de lavar dinero proveniente de estafas cometidas a trav�s de la modalidad �cuento del t�o�
22 de Marzo de 2019 Ratifican prisi�n preventiva de Mart�n B�ez Lo resolvi� la Sala IV de la C�mara Federal de Casaci�n Penal. En la causa se lo investiga por lavado de dinero a trav�s de transferencias bancarias en Bahamas y Suiza
14 de Marzo de 2019 Reafirman el avance de un juicio oral y p�blico a L�zaro B�ez y otros imputados por lavado de dinero La Sala IV de la C�mara Federal de Casaci�n Penal confirm� el rechazo a un planteo de B�ez relacionado con la prueba que se est� ventilando en el debate
6 de Marzo de 2019 Rechazan pedidos de suspensi�n del juicio a prueba en una causa por lavado de activos La Sala IV de la C�mara Federal de Casaci�n Penal declar� inadmisibles los recursos presentados por las defensas de Sebasti�n P�rez Gad�n, Walter Zanzot y Juan Ignacio Pisano Costa
22 de Febrero de 2019 Rechazan recusaci�n contra jueces de la Sala IV de la C�mara Federal de Casaci�n Penal en una causa por lavado de activos Entre los imputados est� la diputada nacional A�da Ayala
22 de Febrero de 2019 Rechazan pedidos de libertad en una causa por lavado de activos Lo resolvi� la Sala IV de la C�mara Federal de Casaci�n Penal
19 de Febrero de 2019 PENAL \| Conflicto de competencia La Corte Suprema, por unanimidad, desestim� un recurso de queja presentado por la defensa de Julio De Vido
19 de Febrero de 2019 Ratifican la prisi�n preventiva de Mart�n B�ez en una causa por lavado de dinero Lo resolvi� la Sala IV de la C�mara Federal de Casaci�n Penal
15 de Febrero de 2019 La C�mara Criminal y Correccional Federal revoc� los sobreseimientos de Alejandra Gils Carb� y Carlos Gonella en una causa por abuso de autoridad Lo resolvi� la Sala I. Se investiga la creaci�n de la Procuradur�a de Criminalidad Econ�mica y Lavado de Activos y la designaci�n de su titular
14 de Febrero de 2019 La C�mara Federal de Casaci�n Penal confirm� el procesamiento y revisar� la libertad de un imputado investigado por maniobras millonarias en la provincia de Formosa. Lo resolvi� la Sala IV, con relaci�n a un empresario excarcelado en octubre de 2018. Se lo investiga por formar parte de una asociaci�n il�cita que habr�a lavado activos por m�s de 10 millones de d�lares
11 de Febrero de 2019 Rechazan el pedido de un denunciante para ser admitido como �amicus curiae� en una causa por lavado de activos Lo resolvi� el juez Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Penal Econ�mico N� 8. Fue en el marco de la causa �Messi Cuccittini, Lionel Andres y otros sobre infracci�n art. 303 del CP�

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