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Viernes, 24 de mayo de 2019 |
Fuente: Archivo CIJ
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de unificación de querellas en la causa contra Lázaro Báez por lavado de dinero
Lo decidió la Sala IV. La defensa de varios imputados había solicitado la unificación de las querellantes Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción y Administración Federal de Ingresos Públicos
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos -como presidente-, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo -como vocales-, no hizo lugar a una queja, por recurso de casación denegado, presentada por la defensa particular de Jorge Horacio Ruiz, Mariano Andrés Rubinowicz, José Sebastián Jabbaz y Alex Ariel José Fallas contra la decisión, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n.º 4 de la Capital, que había rechazado un planteo de unificación de las partes querellantes Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción y Administración Federal de Ingresos Públicos.
De esta manera, la Sala IV convalidó la participación individual de esas querellas en el juicio que se lleva a cabo ante el TOF 4 donde se investiga al empresario Lázaro Báez, a su familia, sus asociados y varios funcionarios públicos por la presunta comisión de maniobras de lavado de activos con fondos provenientes del desvío de fondos públicos o defraudación al fisco, a través de la financiera SGI (conocida como “La Rosadita”), sociedades offshore en Panamá y otros “paraísos fiscales” y cuentas en Suiza.
Informe: Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal