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Archivo CIJ

El Centro de Información Judicial (CIJ) fue creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada N° 17/2006 y disuelto por la Acordada N° 10/2025, que crea este repositorio histórico para conservar sus contenidos. Los fallos de los tribunales Federales y Nacionales se publican en este sitio web.


7 de Mayo de 2019 La C�mara Federal de Casaci�n Penal rechaza planteos contra condenas en megacausa por asociaci�n il�cita fiscal La Sala IV declar� inadmisibles recursos extraordinarios. Se trata de la causa conocida como �Di Biase�, en el marco de una investigaci�n por evasi�n tributaria y que dio origen al caso �Skanska�
4 de Abril de 2019 La C�mara Federal de Casaci�n Penal revoc� el sobreseimiento de Myriam Ren�e Ch�vez en una investigaci�n por evasi�n tributaria La Sala IV, por unanimidad, dispuso que la C�mara Federal de Apelaciones de La Plata resuelva sobre los planteos efectuados por el fiscal general para luego expedirse sobre la situaci�n procesal
27 de Febrero de 2019 Procesan a Mat�as Garfunkel por evasi�n Lo resolvi� Gustavo Meirovich, a cargo del Juzgado Penal Econ�mico N� 8
19 de Febrero de 2019 PENAL \| Rechazo a un planteo en una causa por evasi�n La Corte Suprema, por unanimidad, desestim� una queja en el marco de una investigaci�n iniciada sobre la base de informaci�n period�stica
19 de Febrero de 2019 PENAL \| Rechazo a un planteo en una causa por evasi�n La Corte Suprema, por unanimidad, desestim� un recurso de queja presentado por la defensa de Crist�bal L�pez y Fabi�n De Sousa
22 de Noviembre de 2018 Dictaron el procesamiento de cinco personas en una causa por asociaci�n il�cita fiscal en Mar del Plata Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Se investigan maniobras para cometer delitos de orden tributario y previsional
15 de Junio de 2018 Procesan en Mar del Plata a imputados en una causa por asociaci�n il�cita fiscal Lo dispuso el juez federal Santiago Inchuausti. Se investiga a los responsables de la explotaci�n econ�mica del Complejo Sobremonte por llevar adelante entre los a�os 2003 a 2014 maniobras de evasi�n tributaria
21 de Marzo de 2018 La C�mara Federal ratific� medidas de inhibici�n general de bienes en una causa vinculada a la actividad de la empresa interestatal Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio La Sala II confirm� las cautelares dispuestas sobre funcionarios p�blicos y empresarios. En el caso se investigan maniobras de lavado de dinero y/o de corrupci�n
23 de Noviembre de 2017 Condenaron a Leonardo Fari�a a 4 a�os de prisi�n por evasi�n agravada Lo resolvi� este jueves el Tribunal Oral en lo Penal Econ�mico N� 1, integrado por los jueces Claudio Guti�rrez de la C�rcova, Jorge Pisarenco y Susana Pellet Lastra. En la causa se investiga la compra de un campo en Mendoza
31 de Octubre de 2017 La Corte Suprema decidi� que el principio de realidad econ�mica no justifica que a efectos impositivos se desconozca un v�nculo societario entre una empresa y una provincia
17 de Agosto de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n ordena reapertura proceso contra due�os de una cadena de helader�as El tribunal revoc� la extinci�n de la acci�n por el delito de asociaci�n il�cita tributaria, teniendo los hermanos Santiago �due�os de las helader�as Grido- continuar sometidos a proceso por haber conformado una asociaci�n il�cita para evadir impuestos
26 de Julio de 2017 Citan a indagatoria a 11 imputados en una causa por evasi�n tributaria en Mar del Plata Lo dispuso el juez federal Santiago Inchausti. Las audiencias fueron fijadas entre el 19 y el 22 de septiembre pr�ximo. Entre los convocados se encuentran due�os y contadores de un local nocturno ubicado en aquella ciudad
19 de Abril de 2017 La C�mara Federal declar� la competencia del fuero Penal Econ�mico en una denuncia vinculada a la venta de Carlos T�vez a China Lo resolvi� la Sala II. En el caso se hab�a cuestionado la ausencia de ratificaci�n de la denuncia por el denunciante. El tribunal, al igual que en un reciente pronunciamiento, se�al� que en estas situaciones debe considerarse el inter�s de la fiscal�a
6 de Abril de 2017 Casaci�n Federal convalid� el avance del juicio contra Leonardo Fari�a por evasi�n fiscal agravada La Sala IV declar� inadmisible un planteo de la defensa por el que cuestionaba el avance del proceso que tramita ante el fuero Penal Econ�mico. Est� vinculado a la causa en la que Fari�a y L�zaro Baez est�n procesados por el delito de lavado de activos
10 de Marzo de 2017 La C�mara Federal hizo lugar a un planteo de la UIF en la causa contra L�zaro B�ez La Sala II, con la firma de los camaristas Mart�n Irurzun y Eduardo Farah, revoc� la decisi�n del juez Sebasti�n Casanello de correr vista a las querellas y a la fiscal para que se pronuncien sobre la elevaci�n a juicio parcial de la causa
30 de Diciembre de 2016 Casaci�n Federal anul� una sentencia por incorrecta aplicaci�n de la garant�a de retroactividad de ley penal m�s benigna Lo resolvi� la Sala I, en un caso por evasi�n tributaria. El tribunal hizo lugar a los recursos del Ministerio P�blico Fiscal y de la Administraci�n Federal de Ingresos P�blicos
23 de Diciembre de 2016 Dec�logo para una administraci�n de justicia eficiente, transparente e igualitaria
31 de Octubre de 2016 Casaci�n Federal orden� continuar la investigaci�n en causa por evasi�n impositiva seguida a tabacalera de la provincia de Salta La decisi�n fue tomada por la Sala I en el marco de una causa en la que se la investiga la posible comisi�n del delito de evasi�n agravada
17 de Octubre de 2016 Evasi�n fiscal: Casaci�n Federal ratifica realizaci�n de juicio oral a Jos� Alberto Samid La Sala IV declar� inadmisible un recurso extraordinario contra un fallo que hab�a revocado el sobreseimiento. Se le imputa el delito de evasi�n tributaria cometida en operaciones vinculadas al mercado de la carne
22 de Septiembre de 2016 Casaci�n Federal habilita el juicio oral en una causa por evasi�n fiscal de m�s de dos millones de pesos La Sala IV no hizo lugar a una queja presentada por la defensa de tres directivos de una empresa tucumana. Se pretend�a impugnar las resoluciones que hab�an dispuesto la elevaci�n a juicio de la causa
29 de Agosto de 2016 Casaci�n Federal confirm� investigaci�n contra Jos� Alberto Samid por evasi�n tributaria La Sala I declar� inadmisible un recurso extraordinario de la defensa contra la resoluci�n, de la misma sala, que hab�a hecho lugar a un planteo de la AFIP-DGI contra el sobreseimiento del imputado
13 de Julio de 2016 La C�mara Federal de Casaci�n declar� la competencia de la Justicia Federal de la Capital en la causa contra Leonardo Fari�a por evasi�n La Sala IV hizo lugar a un planteo de incompetencia con respecto a la intervenci�n del Tribunal Oral Federal N� 1 de La Plata. La C�mara reafirm� la necesidad de que se lleve adelante una investigaci�n concentrada e integral en el caso
30 de Junio de 2016 La C�mara Federal confirm� el procesamiento de L�zaro B�ez y orden� investigar a Cristina Kirchner y otros exfuncionarios Lo resolvi� la Sala II. Adem�s orden� al juez Casanello avanzar sobre las sospechas que involucran a las m�s altas autoridades del Poder Ejecutivo anterior, recomendando v�as de investigaci�n para coordinar la actividad de otros jueces en casos vinculados
17 de Mayo de 2016 El juez L�pez Biscayart proces� a Guillermo Greppi por evasi�n tributaria Es por la evasi�n del impuesto a los d�bitos y cr�ditos bancarios. Orden� trabar embargo por 330 millones de pesos. El magistrado tambi�n dispuso el procesamiento de otros siete imputados
4 de Mayo de 2016 Casaci�n Federal revoc� sobreseimiento por plazo razonable en causa por evasi�n fiscal agravada La Sala IV hizo lugar a un recurso presentado por la AFIP. Se trata de una causa que tramitaba ante el entonces juez Faggionato M�rquez. En el caso se investiga la evasi�n en el a�o 1999 del impuesto a los combustibles l�quidos

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