Procesan en Mar del Plata a imputados en una causa por asociación ilícita fiscal
El juez federal Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Mar del Plata, resolvió el procesamiento de 10 personas por el delito de asociación ilícita fiscal, a cuatro en calidad de jefes y al resto como miembros. A su vez, decretó el procesamiento de tres de los mencionados por el delito de evasión tributaria simple por la suma de 2.092.842,98 de pesos.
En la causa se investiga a los responsables de la explotación económica del Complejo Sobremonte de la Av. Constitución de la ciudad de Mar del Plata por llevar adelante entre los años 2003 a 2014 maniobras de evasión tributaria mediante la interposición de personas físicas y jurídicas con la finalidad de eludir el pago de tributos nacionales.
Se fijaron cauciones personales por la suma de un millón de pesos y de cien mil pesos y se ordenaron embargos por la suma de cinco millones de pesos.
También se resolvió decretar la falta de mérito de una persona y el sobreseimiento por algunos períodos fiscales por aplicación de la ley penal más benigna.
La Fiscalía interviniente es la Federal Nº 1, a cargo de Laura Elena Mazzafferri, y la Administración Federal de Ingresos Públicos es parte querellante en la causa.
Informe: Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de Mar del Plata