Archivo CIJ

El Centro de Información Judicial (CIJ) fue creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada N° 17/2006 y disuelto por la Acordada N° 10/2025, que crea este repositorio histórico para conservar sus contenidos. Los fallos de los tribunales Federales y Nacionales se publican en este sitio web.


1 de Diciembre de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n rechaza exenci�n de prisi�n de Mariano Mart�nez Rojas Se trata de quien comprara el diario Tiempo Argentino y que se encuentra pr�fugo desde agosto pasado, con pedido de captura. Se lo investiga por formar parte de una asociaci�n il�cita que habr�a lavado activos por m�s de 10 millones de d�lares
1 de Diciembre de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n confirm� el procesamiento de un ex director del Banco Tierra del Fuego y el embargo por 1.000 millones de pesos Lo resolvi� la Sala IV. Se trata de Jorge Norberto Cerrotta, imputado por lavado de activos agravado. Es por la causa en la que se investigan maniobras a trav�s de la financiera SGI y en la que tambi�n est� procesado, entre otros, L�zaro B�ez
30 de Noviembre de 2017 Los Sauces: la C�mara Federal confirm� el procesamiento de Cristina Kirchner por asociaci�n il�cita y lavado de activos Lo resolvi� la Sala I, integrada por Leopoldo Bruglia y Jorge Luis Ballestero. Tambi�n ratific� el procesamiento de los hijos de la expresidenta, M�ximo y Florencia Kirchner, y de los empresarios Crist�bal L�pez, Fabi�n De Sousa y L�zaro B�ez, entre otros
23 de Noviembre de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n ratific� los procesamientos de Leandro, Luciana y Melina B�ez y los embargos por 10.500 millones de pesos cada uno Lo resolvi� la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. Es por el delito de lavado de activos agravado. Tambi�n ratific� la ampliaci�n del procesamiento de Jorge Chueco
17 de Noviembre de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n ratifica el sobreseimiento del juez Casanello en causa iniciada por una denuncia de L�zaro B�ez La Sala IV rechaz� un recurso extraordinario. B�ez hab�a denunciado que su detenci�n constitu�a un intento de �extorsi�n� para que involucre a la expresidenta Cristina Fern�ndez de Kirchner en los hechos de lavado de activos que se le imputan
15 de Noviembre de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n confirm� condenas de hasta 15 a�os de prisi�n por narcotr�fico y lavado de activos Lo decidi� la Sala IV. El tribunal tambi�n aval� el decomiso de bienes muebles e inmuebles. Los condenados formaban parte de una banda, encabezada por Sandra Jaquelina Vargas M�ndez, alias �La Yaqui�, que operaba en Godoy Cruz, provincia de Mendoza
19 de Octubre de 2017 Se llev� a cabo audiencia oral ante la C�mara Federal de Casaci�n Penal en causa por delitos contra el orden financiero en Mar del Plata Fue ante la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani. En la causa se investiga a varias agencias de cambio de esa ciudad por asociaci�n il�cita, intermediaci�n financiera ilegal y lavado de activos
19 de Octubre de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n ratifica prueba enviada por Suiza en la causa contra L�zaro B�ez por lavado de activos Lo resolvi� la Sala IV. Las defensas de B�ez y de Jorge Chueco pretend�an que se declare la nulidad de la documentaci�n contenida en un pendrive enviada por la Confederaci�n Suiza al Ministerio de Relaciones Exteriores que hoy est� incorporada en la causa
17 de Octubre de 2017 Procesan a cinco imputados en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotr�fico Lo dispuso el juez federal de Mor�n N�stor Barral. Se trata de bienes procedente de actividades presuntamente vinculadas al �Cartel de Cali�. Durante la investigaci�n hubo allanamientos en diferentes inmuebles, entre ellos en el �Caf� de los Angelitos�
13 de Octubre de 2017 �Carb�n blanco�: Casaci�n Federal homolog� pr�rroga de prisi�n preventiva de imputados por lavado de activos y promueve celeridad en el juicio Lo resolvi� la Sala IV. Es en el marco de una causa en donde se investiga el contrabando de m�s de una tonelada de coca�na a Portugal en un cargamento de carb�n vegetal
13 de Octubre de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n rechaza recurso extraordinario y ratifica la imputaci�n contra Jorge Chueco Lo resolvi� la Sala IV. La defensa Chueco pretend�a la nulidad de la ampliaci�n de la declaraci�n indagatoria efectuada por el juez federal Sebasti�n Casanello
4 de Octubre de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n Penal desestim� el pedido de libertad de un hermano de Miguel �Mameluco� Villalba La Sala IV declar� inadmisible un recurso de casaci�n. En la causa se investiga el lavado de activos de origen il�cito agravado por haber sido cometido con habitualidad
12 de Septiembre de 2017 La Corte no hizo lugar a un recurso de L�zaro B�ez que cuestionaba la entrega al Estado de maquinarias de Austral Construcciones La defensa hab�a recurrido la decisi�n de entregar autom�viles y equipos viales a la Direcci�n Nacional de Vialidad, como depositario judicial. En la causa se investiga la comisi�n del delito de lavado de activos
12 de Septiembre de 2017 El juez Meirovich proces� a otros dos imputados en una causa por lavado de dinero vinculada a operaciones de importaci�n Uno de ellos es considerado el encargado de reclutar personas para que integren en lo formal sociedades, a trav�s de las cuales se permit�a la salida al exterior de divisas, bajo la fachada de operaciones de DJAI. Trab� embargos por $5.500 millones
7 de Septiembre de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n ratifica la imputaci�n contra Jorge Chueco y avala investigaci�n La defensa pretend�a la nulidad de la ampliaci�n de la declaraci�n indagatoria efectuada por el juez Casanello. Se investiga el delito de lavado de activos, mediante maniobras a trav�s de la financiera SGI, y en la que tambi�n est� imputado L�zaro B�ez
4 de Septiembre de 2017 El juez Meirovich proces� a cuatro imputados en una causa por asociaci�n il�cita, lavado de dinero y contrabando Se trata de la causa por la que se encuentra con pedida de captura Mariano Mart�nez Rojas, entre otros, y que est� acumulada a otro caso por lavado de activos. Entre los procesados est�n una persona apodada �Mr. Korea� y un ex gerente del Banco Patagonia
29 de Agosto de 2017 La Corte Suprema desestim� un recurso de Guillermo Greppi en una causa por lavado de activos Se trata de una denuncia vinculada a la existencia de un grupo econ�mico que operaba con diversas cuentas bancarias en las que se reportaron varias operaciones sospechosas
29 de Agosto de 2017 La Corte Suprema rechaz� planteos de L�zaro B�ez en una causa por lavado de dinero Se trata de siete recursos. Tambi�n desestim� dos presentaciones que hab�a hecho la defensa de Daniel P�rez Gadin
25 de Agosto de 2017 El juez Casanello proces� a L�zaro B�ez y 26 personas m�s por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los a�os 2010 y 2013 Orden� embargos y ratific� las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de B�ez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habr�an canalizado unos 60 millones de d�lares
23 de Agosto de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n no hizo lugar a un planteo de L�zaro B�ez por el decomiso de bienes La defensa pretend�a impugnar la decisi�n de la Sala II de la C�mara Federal que hab�a rechazado un planteo de inconstitucionalidad del art. 305 del C�digo Penal, que establece la posibilidad del decomiso anticipado en casos de lavado de activos
23 de Agosto de 2017 Casaci�n Federal rechaz� un planteo de L�zaro B�ez y convalid� a jueces de la C�mara de Apelaciones La Sala IV declar� inadmisible un recurso extraordinario. La defensa de B�ez pretend�a que se revisara el rechazo a la recusaci�n de los magistrados integrantes de la Sala I de la C�mara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
17 de Agosto de 2017 �Carb�n Blanco�: la C�mara Federal de Casaci�n orden� prisiones preventivas en causa por lavado de activos El tribunal declar� inadmisibles dos recursos extraordinarios presentados por las defensas. En el caso se investiga el contrabando de m�s de una tonelada de coca�na a Portugal en un cargamento de carb�n vegetal
10 de Agosto de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n federal hizo lugar a una queja en causa relacionada con �Panam� Papers� La Sala IV concedi� un recurso del fiscal general que hab�a sido denegado. En la causa se investiga el lavado de activos de origen il�cito denunciado por el representante de la Procuradur�a de Criminalidad Econ�mica y Lavado de Activos
3 de Agosto de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n ratific� al juez a cargo de una investigaci�n por delitos contra el orden econ�mico en Mar del Plata Lo dispuso la Sala IV. Se trata Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N� 3 de esa ciudad. En la causa se investiga a varias agencias de cambio de Mar del Plata por asociaci�n il�cita, intermediaci�n financiera ilegal y lavado de activos
11 de Julio de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n Penal ratific� el rechazo a la excarcelaci�n de Jorge Chueco La Sala IV declar� inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa. Est� imputado junto a L�zaro B�ez y otras personas en una causa por lavado de activos

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