El Centro de Información Judicial (CIJ) fue creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada N° 17/2006 y disuelto por la Acordada N° 10/2025, que crea este repositorio histórico para conservar sus contenidos. Los fallos de los tribunales Federales y Nacionales se publican en este sitio web.
Jueves, 03 de agosto de 2017 | Fuente: Archivo CIJ

La Cámara Federal de Casación ratificó al juez a cargo de una investigación por delitos contra el orden económico en Mar del Plata

Lo dispuso la Sala IV. Se trata Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de esa ciudad. En la causa se investiga a varias agencias de cambio de Mar del Plata por asociación ilícita, intermediación financiera ilegal y lavado de activos

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Juan Carlos Gemignani, no hizo lugar a dos quejas interpuestas por las defensas de varias personas y empresas imputadas por los delitos de asociación ilícita e intermediación financiera ilegal.

En la causa, iniciada a partir de una denuncia de la PROCELAC, se investiga a las casas de cambio Trascambio, Anker y Transacciones Agente de Valores y fueron procesadas más de 20 personas.

En el marco de la causa se realizaron 48 allanamientos en Mar del Plata, y otros cuatro en la Ciudad de Buenos Aires, en los que se secuestraron 6.266.585,25 pesos; 25.380 euros; 309.755 dólares; 35.176 reales; y 112.000 pesos chilenos. Además se habían secuestrado ocho armas, con cargadores y municiones.