Archivo CIJ

El Centro de Información Judicial (CIJ) fue creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada N° 17/2006 y disuelto por la Acordada N° 10/2025, que crea este repositorio histórico para conservar sus contenidos. Los fallos de los tribunales Federales y Nacionales se publican en este sitio web.


5 de Septiembre de 2017 La Corte no hizo lugar a un recurso de C�sar Milani contra la resoluci�n que hab�a confirmado su procesamiento por enriquecimiento il�cito Por unanimidad, el tribunal rechaz� una queja de la defensa del ex jefe del Ej�rcito. Tambi�n desestim� un planteo de Eduardo Barreiro, a quien se le atribuye ser la persona interpuesta para disimular el incremento patrimonial injustificado de Milani
31 de Agosto de 2017 Procesan con prisi�n preventiva a un ex agente de la SIDE y a funcionarios de la Direcci�n General de Aduanas por asociaci�n il�cita y contrabando Lo orden� el juez Diego Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Econ�mico N� 5. La medida alcanza a doce imputados. Tambi�n dispuso el embargo de los bienes de todos los implicados, por sumas de hasta $10.000 millones
25 de Agosto de 2017 El juez Casanello proces� a L�zaro B�ez y 26 personas m�s por integrar una banda dedicada al lavado de dinero entre los a�os 2010 y 2013 Orden� embargos y ratific� las prisiones preventivas. El procesamiento incluye a los cuatro hijos de B�ez, por ser los beneficiarios de un entramado societario que controlaba cuentas en Suiza por las que se habr�an canalizado unos 60 millones de d�lares
23 de Agosto de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n no hizo lugar a un planteo de L�zaro B�ez por el decomiso de bienes La defensa pretend�a impugnar la decisi�n de la Sala II de la C�mara Federal que hab�a rechazado un planteo de inconstitucionalidad del art. 305 del C�digo Penal, que establece la posibilidad del decomiso anticipado en casos de lavado de activos
10 de Julio de 2017 El juez Bonadio proces� a Julio De Vido en una causa por irregularidades en asignaci�n de susbsidos y dispuso embargo por $1.000 millones Se trata de una causa referida a subsidios para gasoil de colectivos, con perjuicio para el Estado por m�s de $600 millones. Tambi�n fueron procesados Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, Alejandro Ramos, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio S�caro
6 de Julio de 2017 Procesaron a diez imputados en el marco de la causa �Bobinas Blancas� Lo dispuso este jueves el juez federal de Campana, Adri�n Gonz�lez Charvay. A ocho de los procesados se les impuso prisi�n preventiva. En la causa se secuestraron el mes pasado m�s de 1.800 kilogramos de coca�na en las ciudades de Bah�a Blanca y Mendoza
3 de Julio de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n rechaz� un nuevo planteo de L�zaro B�ez por entrega al Estado de maquinarias La Sala IV declar� inadmisible un recurso extraordinario. La defensa cuestiona la entrega, en car�cter de depositaria judicial, a la Direcci�n Nacional de Vialidad de rodados y maquinaria pertenecientes a Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
28 de Junio de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n ratific� el rechazo a un pedido de libertad de Daniel P�rez Gad�n La Sala IV declar� inadmisible un recurso extraordinario interpuesto por la defensa. Daniel P�rez Gad�n se encuentra procesado junto a L�zaro B�ez y otros por el delito de lavado de activos con relaci�n a maniobras a trav�s de la financiera SGI
28 de Junio de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n convalida la entrega al Estado de autom�viles y maquinarias de L�zaro B�ez La Sala IV, integrada por los jueces Hornos, Borinsky y Catucci, declar� inadmisible un recurso extraordinario de la defensa de Mart�n B�ez. Se trata de bienes pertenecientes a las firmas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
23 de Junio de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n ratifica ampliaci�n de la investigaci�n en causa contra L�zaro B�ez por lavado de activos La Sala IV desestim� un recurso extraordinario, en el marco de un planteo de la defensa de Jorge Chueco por el que pretend�a impugnar la decisi�n que hab�a hecho lugar a un pedido de la UIF de ampliar la investigaci�n previo a la elevaci�n a juicio
16 de Junio de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n Penal rechaz� planteos de las defensas de L�zaro B�ez y de otros imputados La Sala IV ratific� los rechazos al pedido de excarcelaci�n de Jorge Chueco, a la devoluci�n de los aviones y fondos pertenecientes a la empresa Top Air solicitada por la defensa de Walter Zanzot y a un planteo de inconstitucionalidad de B�ez
13 de Junio de 2017 Causa L�zaro B�ez: la C�mara Federal de Casaci�n Penal ratific� a los camaristas Irurzun y Farah La Sala IV declar� inadmisibles los recursos extraordinarios mediante los cuales las defensas de L�zaro B�ez y Daniel P�rez Gad�n pretend�an que se revisara en casaci�n el rechazo a la recusaci�n de dos integrantes de la Sala II de la C�mara Federal
9 de Junio de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n ratifica ampliaci�n de la investigaci�n en causa contra L�zaro B�ez por lavado de activos La Sala IV declar� inadmisible un recurso extraordinario. La defensa de B�ez pretend�a impugnar la decisi�n de la C�mara Federal que hab�a hecho lugar a un pedido de la UIF para ampliar la investigaci�n en forma previa a la elevaci�n a juicio
26 de Mayo de 2017 Causa �La Rosadita�: la C�mara Federal de Casaci�n convalid� reuni�n del juez Casanello con magistrada de Uruguay Lo dispuso la Sala IV. El encuentro ten�a por finalidad el intercambio de informaci�n. Hab�a sido impugnado por la defensa de Daniel P�rez Gad�n, que reclamaba que se permitiese la intervenci�n de las defensas
26 de Mayo de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n no hizo lugar a un planteo de recusaci�n de la defensa de P�rez Gad�n y ratific� rechazo de excarcelaci�n Lo resolvi� la Sala IV. P�rez Gad�n se encuentra procesado por el delito de lavado de activos por maniobras a trav�s de la financiera SGI
19 de Mayo de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n convalida la entrega al Estado de autom�viles y maquinarias de L�zaro B�ez La Sala IV, con la firma de los jueces Hornos, Borinsky y Catucci, no hizo lugar a tres quejas de las defensas de L�zaro y Mart�n B�ez. Se trata de bienes pertenecientes a las firmas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA
15 de Mayo de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n Penal rechaz� planteos de la defensa L�zaro B�ez Lo resolvi� la Sala IV. Se trata de recursos extraordinarios federales y quejas, mediante los cuales la defensa del empresario pretend�a la anulaci�n de distintas medidas de prueba y que se aparten al fiscal federal y a los camaristas Farah e Irurzun
3 de Mayo de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n Penal rechaz� planteos de las defensas en la causa �La Rosadita� por lavado de activos Lo resolvi� la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Liliana Catucci. El tribunal no hizo lugar a tres quejas, presentadas por las defensas de L�zaro B�ez, Jorge Chueco y Daniel P�rez Gadin
28 de Abril de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n ratific� a los camaristas Mart�n Irurzun y Eduardo Farah en la causa contra L�zaro B�ez por lavado de activos La Sala IV declar� inadmisibles los recursos mediante los cuales las defensas de B�ez y de Daniel P�rez Gad�n pretend�an que se revise el rechazo a la recusaci�n de dos integrantes de la Sala II de la C�mara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal
10 de Abril de 2017 Procesan a Fabi�n de Sousa y a otras autoridades de Editorial Amfin por retenci�n indebida de aportes a la seguridad social Lo dispuso el juez en lo Penal Econ�mico Diego Amarante. Se trata de la empresa que publica �mbito Financiero y Buenos Aires Herald. Orden� trabar embargos y prohibi� la salida del pa�s de los imputados
10 de Abril de 2017 La C�mara Federal confirm� la entrega a Vialidad Nacional de maquinarias pertenecientes al grupo B�ez La Sala II, con la firma de los camaristas Mart�n Irurzun y Eduardo Farah, ratific� una decisi�n del juez Sebasti�n Casanello. Se trata de m�quinas viales de las empresas Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA que se encuentran embargadas
31 de Marzo de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n no hizo lugar a una queja de la defensa de Daniel P�rez Gadin Lo dispuso la Sala IV. La defensa cuestionaba la reuni�n realizada entre el juez instructor de la causa y su par de la Justicia penal de la Rep�blica Oriental del Uruguay
31 de Marzo de 2017 La C�mara Federal de Casaci�n rechaz� un planteo de L�zaro B�ez en la causa por lavado de activos Lo resolvi� la Sala IV, con la firma de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. La defensa pretend�a que se declarase la nulidad de numerosos allanamientos realizados en inmuebles ubicados en la Patagonia
27 de Marzo de 2017 Casaci�n Federal hizo lugar a recursos de la Fiscal�a y la UIF en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotr�fico La Sala IV convalid� que el proceso avance con el alcance de la pretensi�n punitiva del Ministerio P�blico Fiscal y de la Unidad de Informaci�n Financiera. El caso est� vinculado al proceso por tr�fico de estupefacientes conocido como �Carb�n Blanco�
10 de Marzo de 2017 La C�mara Federal hizo lugar a un planteo de la UIF en la causa contra L�zaro B�ez La Sala II, con la firma de los camaristas Mart�n Irurzun y Eduardo Farah, revoc� la decisi�n del juez Sebasti�n Casanello de correr vista a las querellas y a la fiscal para que se pronuncien sobre la elevaci�n a juicio parcial de la causa

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