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    4. Observatorio de Corrupción

    Observatorio de Corrupción

    En trámite

    Terminadas

    • Expediente: CFP 9608/2018
    • Carátula: IMPUTADO: FERNANDEZ , CRISTINA ELISABET Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: OFICINA ANTICORRUPCION Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • CAMARA DE SOCIEDADES ANONIMAS
      • GRUPO TECHINT
      • MASOERO HECTOR
      • SCIOLI DANIEL
      • UADE
      IMPUTADOS:
      • ABAL MEDINA JUAN MANUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        GABRIEL MARIO PRESA
        ROLANDO DIEGO CARBONE
        CERRAR
      • ACOSTA OSVALDO ANTENOR
        VER LETRADOS
        Letrados
        MANUEL FACUNDO TESSIO
        MARIO HERNAN LAPORTA
        CERRAR
      • ALVAREZ ALEJANDRO JULIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        SANTIAGO VEGEZZI
        CERRAR
      • ALVAREZ JULIO DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANIBAL IBARRA
        CERRAR
      • AMMATURO HORACIO GUSTAVO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUILLERMO CARLOS AYARRA
        ALEJANDRO MARIO MORREALE
        CERRAR
      • ARANDA RUBEN
        VER LETRADOS
        Letrados
        AUGUSTO NICOLAS GARRIDO
        CLAUDIO JOSE CAFFARELLO
        CERRAR
      • AZNAR MIGUEL MARCELINO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTIN AUGUSTO FLORIO
        MARIANA CECILIA GUERRERO
        CERRAR
      • BALAN JORGE JUAN MAURICIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        RICARDO ALBERTO SAINT JEAN
        ADOLFO LUIS TAMINI
        CERRAR
      • BARATTA ROBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GRACIANA IRMA RUTH PEÑAFORT COLOMBI
        ALEJANDRO LUIS RUA
        CERRAR
      • BARREIRO PABLO ERASMO
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUIS MIGUEL VILA
        CERRAR
      • BARREIRO RICARDO FABIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJANDRO LUIS RUA
        GRACIANA IRMA RUTH PEÑAFORT COLOMBI
        CERRAR
      • BETNAZA LUIS MARIA CAYETANO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GABRIEL RUBEN CAVALLO
        HERNAN LUIS FOLGUEIRO
        CERRAR
      • CALCATERRA ANGEL JORGE ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        RICARDO DAMIAN ROSENTAL
        CERRAR
      • CARTELLONE GERARDO JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        MIRTA CORRAL
        ENRIQUE MUNILLA
        CERRAR
      • CENTENO OSCAR BERNARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • CHEDIACK JUAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        PABLO JORGE LANUSSE
        JIMENA PAOLA PISONI
        CERRAR
      • CLARENS ERNESTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        PEDRO MIGLIORE
        HUGO JUVENAL PINTO
        CERRAR
      • COPETTI RAUL HORACIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS ALBERTO OLITA
        ALICIA INES TEBES
        CERRAR
      • DE GOYCOECHEA CESAR ARTURO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JAVIER LANDABURU
        JUAN ARISTOBULO ARAOZ DE LAMADRID
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      • DE GOYCOECHEA JUAN CARLOS
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN ARISTOBULO ARAOZ DE LAMADRID
        JAVIER LANDABURU
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      • DE LASSALETTA CLAUDIO ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        CAROLINA DE LASSALETTA
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      • DE PEDRO EDUARDO ENRIQUE
      • DE VIDO JULIO MIGUEL
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        Letrados
        MAXIMILIANO ADOLFO RUSCONI
        HUGO GABRIEL PALMEIRO
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      • DEL RIO HERNAN
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        Letrados
        LUIS FERNANDO CHARRO
        CRISTIAN DANIEL PEREZ
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      • DRAGONETTI HUGO
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        Letrados
        HERNAN JAUREGUI LORDA
        MARIANO MENDILAHARZU
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      • DRAGONETTI HUGO ALBERTO
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        Letrados
        MARIANO MENDILAHARZU
        HERNAN JAUREGUI LORDA
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      • EURNEKIAN ANTRANIK EDUARDO HUGO
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        MARIANO CUNEO LIBARONA
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      • FAGYAS WALTER RODOLFO
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        ALFREDO HUBER
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      • FERNANDEZ CRISTINA ELISABET
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        CARLOS ALBERTO BERALDI
        ARY RUBEN LLERNOVOY
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      • FERNANDEZ JAVIER
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        MARIA CANDELARIA SANDRO
        JORGE ALBERTO SANDRO
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      • FERREYRA GERARDO LUIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO SALVADOR BARCESAT
        MANUEL FACUNDO TESSIO
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      • GARCIA ENRIQUE
        VER LETRADOS
        Letrados
        NESTOR HORACIO JEREZ
        JORGE OSCAR DI TOTO
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      • GARCIA RAMON FABIAN EZEQUIEL
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        Letrados
        MARIANO DI MEGLIO
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      • GERBI PATRICIO
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        Letrados
        PABLO JORGE LANUSSE
        JIMENA PAOLA PISONI
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      • GLAZMAN CLAUDIO JAVIER
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        Letrados
        ESTEBAN DANIEL SEMACHOWICZ
        MATIAS LEDESMA
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      • GOMEZ HERNAN CAMILO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANDREA FABIANA NOVELLO
        LAURA ANDREA FECHINO
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      • GUATTI MAURO
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        Letrados
        EDUARDO RODOLFO ODERIGO
        DOLORES ODERIGO
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      • GUTIERREZ VICTOR FABIAN
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        MARTIN ARIEL MAGRAM
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      • IBARRA RAUL ALEJANDRO
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      • LASCURAIN JUAN CARLOS
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        MARCELO ESTEBAN MONACO
        DEMIAN JOSUE REAL
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      • LAZARTE NELSON JAVIER
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        Letrados
        RODOLFO MIGUEL IGLESIAS
        MAXIMILIANO ARIEL CAJG
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      • LLORENS RAFAEL ENRIQUE
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO HUGO SILVESTRONI
        GABRIELA SOLEDAD BASALO
        RAFAEL ENRIQUE LLORENS
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      • LOPEZ JOSE FRANCISCO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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      • LOSI GABRIEL PEDRO
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        Letrados
        MARIA CRISTINA FIORITO
        MATIAS MORAN
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      • LOSON ARMANDO ROBERTO
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        Letrados
        CARLOS INDALECIO VELA
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      • MARCHIONE FERNANDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUILLERMO LEANDRO ACUÑA ANZORENA
        DANTE MOISES ASSEPH
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      • MARCONI MIGUEL ANGEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO RODOLFO ODERIGO
        CERRAR
      • MARTINEZ ROJAS JUAN MARIANO
        VER LETRADOS
        Letrados
        PABLO SERNANI
        CARLOS DANIEL MERCADO
        CERRAR
      • MAXIT JOSE MARIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JAVIER LANDABURU
        JUAN ARISTOBULO ARAOZ DE LAMADRID
        CERRAR
      • MAYORAL JORGE OMAR
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTIN ARIEL MAGRAM
        CERRAR
      • MINDLIN MARCOS MARCELO
        VER LETRADOS
        Letrados
        FEDERICO LUIS CASAL
        JUAN PABLO VIGLIERO
        CERRAR
      • MORESCO SANTIAGO NICOLAS
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO RODOLFO ODERIGO
        CERRAR
      • MUNDIN CARLOS JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        VALERIA MARIA LOURDES THUS
        PABLO AGUSTIN LAFUENTE
        CERRAR
      • MUÑOZ DANIEL
      • N.N.
      • NEIRA JORGE GUILLERMO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANDRES LUIS CASAS
        JUAN IGNACIO CACAULT
        CERRAR
      • NIVELLO GERMAN ARIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        GONZALO ARIEL ALVAREZ CASADO
        CERRAR
      • OLAZAGASTI JOSE MARIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIA VALERIA ONETTO
        EZEQUIEL KLAINER
        CERRAR
      • OTERO NESTOR EMILIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
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      • OTTAVIS ARIAS JOSE MARIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        NICOLAS VINUESA
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      • OYARBIDE NORBERTO MARIO
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        Letrados
        OSVALDO DANIEL CANTORO
        CERRAR
      • PADOAN ALBERTO ÁNGEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUILLERMO RIVAROLA
        MARTIN PABLO DE LA CRUZ GARCIA SANTILLAN
        CERRAR
      • PARRILLI OSCAR ISIDRO JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANIBAL IBARRA
        CERRAR
      • PEDUTO RAIMUNDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDGAR EMILIO SCHIAVONE
        CERRAR
      • PESCARMONA ENRIQUE MENOTTI
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELO GUSTAVO NARDI
        CERRAR
      • POBLETE RODOLFO ARMANDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANTONELLA DONNES
        GUSTAVO FABIAN TROVATO
        CERRAR
      • PROKOPIW GUILLERMO DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCOS GABRIEL GUTMAN
        CERRAR
      • QUANTIN PABLO ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO CUNEO LIBARONA
        AUGUSTO NICOLAS GARRIDO
        CERRAR
      • ROCCA PAOLO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE MARIA MANUEL FIGUERERO
        SANTIAGO RAMON FONTAN BALESTRA
        CERRAR
      • RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANA ERRAMOUSPE
        CERRAR
      • RODRIGUEZ JORGE ERNESTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS ALEJANDRO NOVAK
        EUGENIO LUCAS BLANCO
        CERRAR
      • ROGGIO ALDO BENITO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JORGE ALEJANDRO VALERGA ARAOZ
        JORGE ALEJANDRO VALERGA ARAOZ
        CERRAR
      • ROMERO BENJAMIN GABRIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIA SOLEDAD ACCETTA
        GUSTAVO FABIAN TROVATO
        CERRAR
      • SANANEZ FERNANDO ALEXIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        DIEGO MARIA OLMEDO
        HERNAN GUAITA
        CERRAR
      • SANCHEZ CABALLERO HECTOR JAVIER
        VER LETRADOS
        Letrados
        RICARDO DAMIAN ROSENTAL
        CERRAR
      • SCHIAVI JUAN PABLO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MAXIMILIANO ADOLFO RUSCONI
        HUGO GABRIEL PALMEIRO
        CERRAR
      • SOSA ROBERTO NESTOR
        VER LETRADOS
        Letrados
        PEDRO MARTINO
        ANIBAL IBARRA
        CERRAR
      • SZPOLSKI SERGIO BAROLOME
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIAN SUBIAS
        SANTIAGO BLANCO BERMUDEZ
        CERRAR
      • SZTENBERG MARCELA EDITH
        VER LETRADOS
        Letrados
        PABLO JORGE LANUSSE
        JIMENA PAOLA PISONI
        CERRAR
      • TASSELLI ALBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        PEDRO MIGLIORE
        HUGO JUVENAL PINTO
        CERRAR
      • TASSELLI SERGIO
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        Letrados
        ALEJANDRO JULIAN DRAGO
        MARIANO CUNEO LIBARONA
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      • THOMAS OSCAR ALFREDO
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        Letrados
        JOSE MANUEL UBEIRA
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      • UBERTI CLAUDIO
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        Letrados
        GUILLERMO OSCAR ARMANI
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      • ULLOA IGOR RUDY FERNANDO
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        Letrados
        CIRO GERARDO JAMES
        PABLO IGNACIO SPERANZA
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      • UNIREN
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        JOSE FRANCISCO JAUREGUI
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      DENUNCIANTES:
      • FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
      • FUNDACION POR LA PAZ Y EL CAMBIO CLIMATICO DE ARGENTINA
      • MIGUEZ FERNANDO
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      QUERELLANTES:
      • OFICINA ANTICORRUPCION
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        SERGIO ORLANDO ALEO
        YAMIL FEDERICO CABULI BENGEN
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      • UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
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        PABLO ETCHEVERRY
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      CERRAR
    • Delitos: ASOCIACION ILICITA
    • Radicación del expediente:
      16/10/2020
      CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - SECRETARÍA JUDICIAL Nº 3
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      20/09/2019
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7
      Fiscal: DRA. ESTELA S. FABIANA LEON
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 5
      22/04/2019
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 4
      06/09/2018
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1
      Fiscal: Dr. RAUL OMAR PLEE - SUBROGANTE
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 3
      07/08/2018
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      07/08/2018
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
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    • Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL PARCIAL
    • Resolución/es:
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    • Última actualización: 09/09/2025
    • Expediente: CFP 10456/2014
    • Carátula: DENUNCIADO: DE VIDO, JULIO MIGUEL Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA y DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA DENUNCIANTE: MUSSA, JUAN RICARDO Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • BARATTA ROBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GRACIANA IRMA RUTH PEÑAFORT COLOMBI
        ALEJANDRO LUIS RUA
        CERRAR
      • CAMERON DANIEL OMAR
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • DE VIDO JULIO MIGUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        HUGO GABRIEL PALMEIRO
        MAXIMILIANO ADOLFO RUSCONI
        CERRAR
      • ESPINOSA EXEQUIEL OMAR
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS INDALECIO VELA
        CERRAR
      IMPUTADOS:
      • BABILANI STELLA MARIS
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUSTAVO MARTIN GONZALO DE URQUIETA
        CERRAR
      • BISCONTI MÓNICA EDITH
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • BUSTI MARTIN IGNACIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        RODOLFO ANDRES VACCAREZZA
        CERRAR
      • CARBAJALES JUAN JOSÉ
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUILLERMO LEANDRO ACUÑA ANZORENA
        CERRAR
      • CENTENO OSCAR BERNARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • DROMI JOSE ROBERTO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GABRIEL ROQUE IEZZI
        MARIO HERNAN LAPORTA
        CERRAR
      • DROMI SAN MARTINO ROBERTO NICOLÁS
        VER LETRADOS
        Letrados
        SILVINA PAOLA SCHIANNI
        GABRIEL ROQUE IEZZI
        CERRAR
      • FAGYAS WALTER RODOLFO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALFREDO HUBER
        CERRAR
      • FERNÁNDEZ CRISTINA ELISABET
        VER LETRADOS
        Letrados
        ARY RUBEN LLERNOVOY
        CARLOS ALBERTO BERALDI
        CERRAR
      • FERNÁNDEZ HAYDEE JUSTA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • GARCÍA FLAVIA ANALÍA
        VER LETRADOS
        Letrados
        ARSENIO OMAR DOMINGUEZ
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      • GHIONI GASTÓN
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUILLERMO LEANDRO ACUÑA ANZORENA
        CERRAR
      • GONZÁLEZ KARINA NOEMÍ
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN SEBASTIAN SERRA
        JUAN PABLO VIGLIERO
        CERRAR
      • GRANERO JOSÉ RAMÓN
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO ARCHIMBAL
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      • LUCHETTA RODOLFO ALEJANDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUSTAVO MARTIN GONZALO DE URQUIETA
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      • MINUTTI NILDA CLEMENTINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIO SIMONETTI
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      • O´DONNELL JORGE ALBERTO
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        Letrados
        JUAN SEBASTIAN SERRA
        MANUEL JUSTO ROMERO VICTORICA
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      • PÉREZ BALDA TAMARA NATALIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        GUSTAVO PABLO BUDIÑO
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      • SALIM FERNANDO OMAR
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        Letrados
        GUSTAVO PABLO BUDIÑO
        MIGUEL ANGEL GARGANO MENDOZA
        CERRAR
      • SAMARIN JORGE ALBERTO
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        Letrados
        JUAN MARTIN FRAGUEIRO FRIAS
        FRANCISCO GOLDARACENA
        CERRAR
      • SARDELLA VICTOR JOSE
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN JOSE SFORZA
        CERRAR
      • TAGLE ALEJANDRA MARCELA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUIS ALEJANDRO MENNUCCI
        CERRAR
      • VAZQUEZ ROBERTO TULIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALFREDO JULIO MARIA GASCON
        CERRAR
      • ZULIANI ALEXIS GUILLERMO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN PABLO VIGLIERO
        RODOLFO ANDRES VACCAREZZA
        CERRAR
      • Ver Todos
      DENUNCIANTES:
      • ALONSO LAURA
      • BLANCO MUIÑO FERNANDO MARTIN
      • BULLRICH PATRICIA
      • MUSSA JUAN RICARDO
      • PINEDO FEDERICO
      • UNION DE CONSUMIDORES DE ARGENTINA
      QUERELLANTES:
      • OFICINA ANTICORRUPCION
        VER LETRADOS
        Letrados
        YAMIL FEDERICO CABULI BENGEN
        SERGIO ORLANDO ALEO
        CERRAR
      • UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
        VER LETRADOS
        Letrados
        GABRIEL GUSTAVO MEROLA
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA
    • Radicación del expediente:
      29/11/2019
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7
      Fiscal: DRA. ESTELA S. FABIANA LEON
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 5
      VER MÁS
      29/03/2019
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      11/12/2017
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1
      Fiscal: Dr. RAUL OMAR PLEE - SUBROGANTE
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 3
      24/05/2017
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      20/10/2014
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 4
      VER MENOS
    • Estado: CAMARA CONFIRMA
    • Resolución/es:
      VER
      19/02/2025: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7
      12/09/2023: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7
      05/09/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      24/08/2023: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7
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    • Última actualización: 09/09/2025
    • Expediente: CFP 10566/2016
    • Carátula: DENUNCIADO: TELESPAZIO ARGENTINA SA Y OTROS s/COHECHO ART 258 BIS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • LAVITOLA VALTER
      • MARTINELLI BERROCAL RICARDO
      • SELEX SISTEMI INTEGRATI
      • TELESPAZIO ARGENTINA SA
      IMPUTADOS:
      • DE GRACIA EDGARDO NICOLAS
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJANDRO PABLO MARROCCO
        CERRAR
      • PALMA MARIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        RODOLFO ANGEL TRABAZO
        CERRAR
      • VENTIMIGLIA DARIO CESAR
        VER LETRADOS
        Letrados
        RODOLFO ANGEL TRABAZO
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: COHECHO ART 258 BIS
    • Radicación del expediente:
      02/07/2025
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 2
      Fiscal: MARIO ALBERTO VILLAR
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
      VER MÁS
      13/12/2017
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      02/08/2016
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8
      Fiscal: DR. FRANCO PICARDI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 5
      VER MENOS
    • Estado: CAMARA CONFIRMA
    • Resolución/es:
      VER
      02/07/2025: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      12/05/2025: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      25/04/2025: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      09/11/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      28/04/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
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      13/03/2018: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      CERRAR
    • Última actualización: 09/09/2025
    • Expediente: CFP 5542/2017
    • Carátula: DENUNCIADO: COTO, ALFREDO Y OTROS s/INFRACCION ART.189 BIS APARTADO (1) 3° PARRAFO, INFRACCION ART.189 BIS APARTADO (5) 2° PARRAFO y ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO C DENUNCIANTE: UFIARM
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • COTO ALFREDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELO ALEJANDRO D'ANGELO
        MARCELO HUGO ROCCHETTI
        CERRAR
      • COTO GERMAN ALFREDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALBINO JOSE STEFANOLO
        CARLOS ALFREDO ANDRADA
        CERRAR
      • GARCIA DE COTO GLORIA
      • NIEVAS BLANCO ALEJANDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIO CRISTOBAL GABRIELLI
        JULIETA ROMINA MELCONIAN
        NICOLAS DANIEL RAMIREZ
        CERRAR
      IMPUTADOS:
      • BONATTI SEBASTIAN SANTIAGO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELO HUGO ROCCHETTI
        CERRAR
      • BUFALO EDUARDO HECTOR
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELO ALEJANDRO D'ANGELO
        CERRAR
      • FUMEO FERNANDO MARTÍN
        VER LETRADOS
        Letrados
        EDUARDO HECTOR GALLO
        CERRAR
      • GONZÁLEZ CRISTIAN JAVIER OSCAR
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJANDRA ELVIRA BUSSETTI
        ANABELLA ETHEL SCHMIDT
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      • HERRERA ESTELITA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DARIO CESAR PALADINO
        GASTON LEONEL SALAMON
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      • KOTELCHUCK JUAN DIEGO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GABRIEL YUSEF ABBOUD
        FRANCISCO JOSE D'ALBORA
        CERRAR
      • LÓPEZ VÁZQUEZ FERNANDO EMILIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        SERGIO HERNAN LETIZIA
        MATIAS JOEL OVIEDO
        CERRAR
      • PORTELLI FLAVIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALBINO JOSE STEFANOLO
        CERRAR
      • VAZQUEZ AVILA JUAN PABLO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARCELO HUGO ROCCHETTI
        CERRAR
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      DENUNCIANTE:
      • UFIARM
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION ART.189 BIS APARTADO (5) 2° PARRAFO, ENCUBRIMIENTO ART. 277 INC. 1 APARTADO C, INFRACCION ART.189 BIS APARTADO (1) 3° PARRAFO
    • Radicación del expediente:
      05/08/2020
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
      Fiscal: MARIO ALBERTO VILLAR
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
      VER MÁS
      03/05/2018
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      02/05/2017
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2
      Fiscal: DRA. MARIA PALOMA OCHOA
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 10
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    • Estado: CAMARA CONFIRMA
    • Resolución/es:
      VER
      06/06/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      04/11/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      13/10/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      01/08/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      21/02/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
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      05/08/2020: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      17/07/2020: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      19/12/2018: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      13/07/2018: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
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      CERRAR
    • Última actualización: 09/09/2025
    • Expediente: CFP 17459/2018
    • Carátula: IMPUTADO: MUÑOZ, HECTOR DANIEL Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • ACOSTA AMILCAR HECTOR
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        Letrados
        JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
        JUAN MARTIN MELLACE
        CERRAR
      • ALBORNOZ RICARDO LEANDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • ARMORING SYSTEMS S.A.
        VER LETRADOS
        Letrados
        AGUSTIN ROCA
        CERRAR
      • BARREIRO RICARDO FABIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        GRACIANA IRMA RUTH PEÑAFORT COLOMBI
        ALEJANDRO LUIS RUA
        CERRAR
      • BARRENECHEA ISLA MIRIAM NORMA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN MARTIN MELLACE
        JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
        CERRAR
      • BLANCO DANIEL OMAR
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN IGNACIO CACAULT
        LUCAS EZEQUIEL EKSIYAN
        CERRAR
      • BLANCO STELLA MARYS
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • BONA DANIEL ROBERTO ELOY
        VER LETRADOS
        Letrados
        FEDERICO NOVELLO
        CERRAR
      • BOUNINE JORGE ISIDRO BALTAZAR
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE MARIA OLIVARES
        CERRAR
      • BUSCAGLIA PABLO ALEJANDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
        FELIPE SALVAREZZA
        CERRAR
      • CAMPILLO GASTON NICOLAS
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANA LAURA PALMUCCI
        VICTOR MARIANO VARONE
        CERRAR
      • CAMPILLO JUAN MANUEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • CANDOTTI ERNESTO ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        AGUSTIN ROCA
        CERRAR
      • CANDOTTI MARIA SOLEDAD
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIO HERNAN LAPORTA
        JUAN IGNACIO CACAULT
        CERRAR
      • CORDOBA SEGUNDO PANTALEON
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • CORTEZ CARLOS TEMISTOCLES
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIAN SUBIAS
        SANTIAGO BLANCO BERMUDEZ
        CERRAR
      • D'ANIELLO ANTHONY ROBERT
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANDRES CARLOS ESPINA
        CERRAR
      • DANZA MARCELO GUSTAVO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • DE LA HOZ JORGE
      • DEL PUEBLO SA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIAN SUBIAS
        MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
        CERRAR
      • DEL SUR SA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
        JULIAN SUBIAS
        CERRAR
      • DIEGUEZ GABRIEL FERNANDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE LUIS FERRARI
        CERRAR
      • DORF GUSTAVO SERGIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN IGNACIO CACAULT
        MARIO HERNAN LAPORTA
        CERRAR
      • ESPARZA HIDALGO ISAAC EUGENIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • FALLAS JOSE ALEX ARIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        PABLO ALEJANDRO GONZALEZ
        CERRAR
      • FARMACIA LLOMAR SRL
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
        JULIAN SUBIAS
        CERRAR
      • GALITIS JORGE ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ENRIQUE ALBERTO ARCE
        PABLO HUMBERTO MEDRANO
        CERRAR
      • GELLERT CARLOS ADOLFO
        VER LETRADOS
        Letrados
        CRISTIAN DANIEL PEREZ
        LUIS FERNANDO CHARRO
        CERRAR
      • GUGINO LUIS ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJANDRO DANIEL BISBAL
        CERRAR
      • HERRERA FERNANDO MARTIN
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTIN AUGUSTO FLORIO
        MARIANA CECILIA GUERRERO
        CERRAR
      • JABBAZ JOSE SEBASTIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        PABLO ALEJANDRO GONZALEZ
        CERRAR
      • KARAM PETER MICHAEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        FRANCISCO IGNACIO CASTEX
        LUCIANO MARCELO PAULS
        CERRAR
      • LA PORTA KARINA VERONICA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO GRONDONA
        CARLOS ENRIQUE CARIDE FITTE
        CERRAR
      • LLANEZA LEONARDO DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN MARTIN FRAGUEIRO FRIAS
        MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
        CERRAR
      • LLANEZA RUBEN HORACIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
        JUAN MARTIN FRAGUEIRO FRIAS
        CERRAR
      • LLANEZA Y ASOCIADOS RÍO GRANDE SA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIAN SUBIAS
        MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
        CERRAR
      • LLANEZA Y ASOCIADOS SA
        VER LETRADOS
        Letrados
        JULIAN SUBIAS
        MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
        CERRAR
      • LUDMAN GREGORIO SEBASTIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS MARIA NEGRI
        SERGIO FERNANDO CURZI
        CERRAR
      • LUDUEÑA JORGE MARCELO
        VER LETRADOS
        Letrados
        NICOLAS FERNANDO D'ALBORA
        SANTIAGO VEGEZZI
        CERRAR
      • MACHADO FAUSTO ALEJANDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJANDRO DIAZ
        CERRAR
      • MANZANARES VICTOR ALEJANDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        ALEJANDRO ANDRES BALDINI
        ROBERTO CARLOS HERRERA
        CERRAR
      • MERCURI ANDRES
        VER LETRADOS
        Letrados
        HERNAN DOMINGO DEL GAIZO
        CERRAR
      • MONTES MARIANO ANTONIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        GABRIEL MAXIMILIANO TARTARUGA
        VIVIANA ALEJANDRA NUÑEZ
        CERRAR
      • MUNICOY ELBA DIAMANTINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCAS EZEQUIEL EKSIYAN
        CERRAR
      • MUÑOZ FRANCO DANIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARTA VELIA MAULE
        MARTIN ALEJANDRO MAULE
        CERRAR
      • MUÑOZ HECTOR DANIEL
      • MUÑOZ SUSANA NOEMI
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN PABLO MOSQUERA
        EZEQUIEL ALEJANDRO OVIEDO
        CERRAR
      • NEW WALL SA
        VER LETRADOS
        Letrados
        SANTIAGO BLANCO BERMUDEZ
        JULIAN SUBIAS
        CERRAR
      • ORTIZ MUNICOY ELIZABETH MARIA HERMINIA
        VER LETRADOS
        Letrados
        CARLOS MAURICIO GONZALEZ GUERRA
        CERRAR
      • PAROLARI OSVALDO FABIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        JUAN MANUEL DRAGANI
        DAMIAN IAGDES
        CERRAR
      • PLO MARIA JESUS
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE LUIS FERNANDEZ
        CERRAR
      • PLO MIGUEL ANGEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE LUIS FERNANDEZ
        TOMAS MIGUEL PLO
        CERRAR
      • POCHETTI ALEJANDRINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • POCHETTI CAROLINA
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUCIO SIMONETTI
        NORBERTO FEDERICO FRONTINI
        CERRAR
      • PROFETICO MAURO GABRIEL
        VER LETRADOS
        Letrados
        FEDERICO ANDRES PARUOLO
        ANIBAL JAVIER SANCHEZ
        CERRAR
      • PUENTE RESENDEZ PERLA AYDEE
        VER LETRADOS
        Letrados
        LUIS FERNANDO CHARRO
        CRISTIAN DANIEL PEREZ
        CERRAR
      • RAELE ALEJANDRO MAXIMILIANO
        VER LETRADOS
        Letrados
        SION LEANDRO EMSANI
        CERRAR
      • RAIES PABLO GASTON
        VER LETRADOS
        Letrados
        DIEGO GUSTAVO STORTO
        CERRAR
      • RIPPEL PABLO MARIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        SION LEANDRO EMSANI
        CERRAR
      • SAN UP SA
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
        JULIAN SUBIAS
        CERRAR
      • SERFATY CHARLES SIMON
      • SHEMI JORGE ISAAC
        VER LETRADOS
        Letrados
        JOSE MARIA MANUEL FIGUERERO
        FRANCISCO EUGENIO OLAVARRIA
        CERRAR
      • SILVA RUBEN FRANCISCO
        VER LETRADOS
        Letrados
        SEBASTIAN ALEJANDRO BARON
        CERRAR
      • SOSA ROBERTO NESTOR
        VER LETRADOS
        Letrados
        PEDRO MARTINO
        ANIBAL IBARRA
        CERRAR
      • SULLIVAN SEAN LAWRENCE
        VER LETRADOS
        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • TIMPANARO MARCELO ADRIAN
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIANA CECILIA GUERRERO
        MARTIN AUGUSTO FLORIO
        CERRAR
      • TODISCO SERGIO ESTEBAN
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        Letrados
        LUIS EMILIO OSLER
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      • TRANS ECOLOGICA S.A.
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        Letrados
        JUAN MARTIN MELLACE
        JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
        CERRAR
      • VERNET ALEJANDRO DANIEL
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        Letrados
        DIEGO PEISAJOVICH
        GASTON DIEGO FERNANDEZ PEZZANO
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      • ZUPICICH FEDERICO CARLOS
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        Letrados
        JOSE LUIS FERNANDEZ
        TOMAS MIGUEL PLO
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      QUERELLANTE:
      • UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
        VER LETRADOS
        Letrados
        PABLO ETCHEVERRY
        CERRAR
      CERRAR
    • Delitos: ASOCIACION ILICITA
    • Radicación del expediente:
      28/10/2021
      CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - SECRETARÍA JUDICIAL Nº 3
      VER MÁS
      11/03/2020
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
      Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 4
      13/02/2020
      CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3
      Fiscal: MARIO ALBERTO VILLAR
      FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
      20/09/2019
      TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7
      Fiscal: DRA. ESTELA S. FABIANA LEON
      FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 5
      17/07/2019
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
      31/10/2018
      CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
      FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
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    • Estado: CAMARA REVOCA
    • Resolución/es:
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    • Última actualización: 09/09/2025
    • Expediente: FMP 88/2019
    • Carátula: IMPUTADO: STORNELLI, CARLOS ERNESTO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y EXTORSION REQUIRENTE: ARRIBAS, GUSTAVO HECTOR Y OTROS
      VER INTERVINIENTES
      IMPUTADOS:
      • BADIA LOPEZ JOAQUIM
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        Letrados
        ROBERTO DURRIEU
        TOMAS ANDRES GUIDO
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      • BARREIRO HUGO ROLANDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        TATIANA CARLA TERZANO
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      • BIDONE JUAN IGNACIO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DIEGO CARLOS ALVAREZ BOGNAN
        GUSTAVO ADOLFO DAGUERRE BAEZ PEÑA
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      • BINDI FRANCO AGUSTIN
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        Letrados
        FRANCO AGUSTIN BINDI
        CERRAR
      • BLOISE PABLO LEONARDO
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        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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      • BOGOLIUK RICARDO OSCAR
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        Letrados
        ANGEL OSCAR MOYANO
        ANGEL OSCAR MOYANO
        CERRAR
      • CARTHY DE GORRITI MARCELO PATRICIO
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        Letrados
        PABLO ADRIAN BELLUSCI
        ANGEL OSCAR MOYANO
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      • D'ALESSIO MARCELO SEBASTIAN
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        Letrados
        DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
        CERRAR
      • DEGASTALDI NORBERTO ANIBAL
        VER LETRADOS
        Letrados
        ANGEL OSCAR MOYANO
        CERRAR
      • DIAZ MARIANO RUBEN
        VER LETRADOS
        Letrados
        MARIA LAURA IBARRA
        GUSTAVO NELSON ALLENDE
        CERRAR
      • FARIÑA JORGE LEONARDO
        VER LETRADOS
        Letrados
        DIEGO HERNAN BANDIN
        CERRAR
      • GONZALEZ RODRIGO LEANDRO
        VER LETRADOS
        Letrados
        FERNANDO GUSTAVO DIAZ CANTON
        MARCELO ANTONIO SGRO
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      • GUIJO FLORENCIA
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        Letrados
        SOSA LAUTARO PABLO
        SOSA LAUTARO PABLO
        CERRAR
      • LIÑANI CARLOS ALBERTO
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        Letrados
        DIEGO HERNAN BANDIN
        CERRAR
      • LUFFI MARCOS ANTONIO
      • MENCHI EDUARDO ARIEL
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        Letrados
        MARIA LAURA IBARRA
        GUSTAVO NELSON ALLENDE
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      • PINAMONTI PABLO GONZALO
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        Letrados
        GERVASIO MANUEL CAVIGLIONE FRAGA
        ANDRES ADOLFO SACHELLA
        GONZALO ARIEL ALVAREZ CASADO
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      • PINI FRANCO LEANDRO
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        ALBERTO HORACIO BALDUZZI
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      • ROBLES GISELLE LAURA
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        Letrados
        GISELLE LAURA ROBLES
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      • SANCHEZ ALDO EDUARDO
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        Letrados
        MARIANO RAMON BERNARDEZ
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      • SANTORO DANIEL PEDRO
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        MAURICIO CARLOS DE NUÑEZ
        GUIDO SCIARRETA
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      • STORNELLI CARLOS ERNESTO
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        IGLESIAS RAQUEL PEREZ
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      DENUNCIANTES:
      • DROMI SAN MARTINO ROBERTO NICOLAS
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        Letrados
        SILVINA PAOLA SCHIANNI
        MARIO HERNAN LAPORTA
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      • FUNDACION POR LA PAZ Y EL CAMBIO CLIMATICO DE ARGENTINA
      • MARTINEZ HERRERO LEONARDO
      • MIGUEZ FERNANDO
      • STORLACZYK ANDRES
      QUERELLANTES:
      • ANDUJAR FERNANDO HÉCTOR
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        Letrados
        JOSE MANUEL UBEIRA
        JUAN JOSE RIBELLI
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      • BARATTA ROBERTO
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        Letrados
        RAFAEL RESNICK BRENNER
        JORGE OSCAR CHUECO
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      • BRUSA DOVAT GONZALO
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        Letrados
        MARCELO ARIEL NOGUES
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      • CASTAÑON DESTEFANO JORGE CHRISTIAN
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        Letrados
        BAYALA ARTURO JORGE
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      • CIFUENTES MARIO VICTOR
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        Letrados
        HUGO DANIEL PALMEIRO
        MAXMILIANO ADOLFO RUSCONI
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      • CORVO DOLCET MATEO
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        Letrados
        JOSE MANUEL UBEIRA
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      • DE VIDO JULIO
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        Letrados
        MAXMILIANO ADOLFO RUSCONI
        HUGO DANIEL PALMEIRO
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      • DROMI SAN MARTINO ROBERTO NICOLAS
        VER LETRADOS
        Letrados
        SILVINA PAOLA SCHIANNI
        CERRAR
      • DROMI SAN MARTINO ROBERTO NICOLÁS
        VER LETRADOS
        Letrados
        SILVINA PAOLA SCHIANNI
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      • ECHEGARAY RICARDO
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        Letrados
        CESAR RAUL SIVO
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      • ETCHEBEST PEDRO
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        Letrados
        NATALIA BELEN SALVO
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      • FERNANDEZ ANIBAL
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        Letrados
        PABLO MIGUEL HAWLENA GIANOTTI
        ALEX ZLATAR
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      • FORLON JUAN IGNACIO
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        Letrados
        GUILLERMO LEANDRO ACUÑA ANZORENA
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      • GANLY ALEJANDRO MIGUEL
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        Letrados
        HUGO DANIEL PALMEIRO
        MAXMILIANO ADOLFO RUSCONI
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      • GARCIA ARREBOLA PABLO
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        Letrados
        NORBERTO FEDERICO FRONTINI
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      • GARCÉS GABRIEL
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        CRISTIAN DANIEL PEREZ
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      • LLORENS RAFAEL ENRIQUE
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        RAFAEL ENRIQUE LLORENS
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      • PORCARO ROBERTO FLORENTINO
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        MARIANA FARDIN
        PATRICIA VICTORIA PERELLO
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      • STIUSO ANTONIO HORACIO
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      • TOVIGGINO PABLO ARIEL
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      • TRAFICANTE GABRIEL
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        LUIS FERNANDO CHARRO
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      • UBEIRA JOSE MANUEL
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        JOSE MANUEL UBEIRA
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      • UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
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        PABLO ETCHEVERRY
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      • VESTILLERO DIEGO ANIBAL
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      30/03/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      30/03/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      25/03/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
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      25/03/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      25/03/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      04/03/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      02/03/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
      17/02/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
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      06/01/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SECRETARIA ESPECIAL
      30/12/2021: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
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    • Última actualización: 09/09/2025
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    • Expediente: CCC 20506/2025
    • Carátula: IMPUTADO: LIJO, ARIEL s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), PREVARICATO y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: ROUGES, MARCOS ANIBAL Y OTROS
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      IMPUTADO:
      • LIJO ARIEL
      DENUNCIANTES:
      • COSTILLA MYRIAM INES
      • ROUGES MARCOS ANIBAL
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    • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ABANDONO DE PERSONAS, PREVARICATO
    • Radicación del expediente:
      12/06/2025
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 3236/2025
    • Carátula: IMPUTADO: PARISINI, DANIEL s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA, APOLOGIA DEL CRIMEN y INFRACCION LEY 23.592 (ART.3) DENUNCIANTE: GERVASONI, ROQUE RAMÓN
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      IMPUTADO:
      • PARISINI DANIEL
      DENUNCIANTE:
      • GERVASONI ROQUE RAMÓN
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    • Delitos: APOLOGIA DEL CRIMEN, INFRACCION LEY 23.592 (ART.3), INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA
    • Radicación del expediente:
      07/08/2025
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 3159/2025
    • Carátula: DENUNCIADO: HLB PHARMA GROUP SA s/INFRACCION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • HLB PHARMA GROUP SA
      DENUNCIANTES:
      • IDENTIDAD RESERVADA
      • IDENTIDAD RESERVADA
      CERRAR
    • Delitos: INFRACCION LEY 23.737
    • Radicación del expediente:
      01/09/2025
      JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 3
      Fiscal: DRA. MARIA LAURA ROTETA
      FISCALIA ANTE JUZGADO FEDERAL DE LA PLATA N° 1
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 2658/2025
    • Carátula: DENUNCIADO: MELIK, ALEJANDRO s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) y ENCUBRIMIENTO (ART.277) DENUNCIANTE: FERRARO, MAXIMILIANO Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADO:
      • MELIK ALEJANDRO
      DENUNCIANTES:
      • FERRARO MAXIMILIANO
      • FRADE MÓNICA
      CERRAR
    • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ENCUBRIMIENTO (ART.277)
    • Radicación del expediente:
      02/07/2025
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
      Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 2488/2025
    • Carátula: DENUNCIADO: PAINENAO, EDUARDO Y OTRO s/COHECHO y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • ALDERETE OMAR
      • PAINENAO EDUARDO
      CERRAR
    • Delitos: COHECHO, FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS
    • Radicación del expediente:
      01/09/2025
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4
      Fiscal: DRA. MARIA ALEJANDRA MANGANO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 12
    • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
    • Expediente: CFP 1967/2025
    • Carátula: DENUNCIADO: CORDERO, JULIA Y OTROS s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) y INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249) DENUNCIANTE: BARRITA, PAOLA Y OTRO
      VER INTERVINIENTES
      DENUNCIADOS:
      • CORDERO JULIA
      • MOGETTA FRANCO
      • ROTTA NORMA BEATRIZ
      DENUNCIANTES:
      • ASOCIACION TECNICOS Y EMPLEADOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD A LA AERONAVEGACION
      • BARRITA PAOLA
      CERRAR
    • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249)
    • Radicación del expediente:
      15/05/2025
      JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 2
      Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
      FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 2
    • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
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    El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones, que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública, que se refiera a obra o servicio público, que afecte un interés público (sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.) o que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

    ACLARACIONES

    1) Número de expediente:

    SIGLAS / CÁMARAS

    CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

    CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

    CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

    CPF Cámara Federal de Casación Penal

    FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

    CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

    CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

    FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

    FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

    FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

    FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

    FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

    FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

    FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

    FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

    FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

    FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

    FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

    FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

    FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

    FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

    CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

    CPN Cámara Nacional de Casación Penal

    CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

    COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

    CNE Cámara Nacional Electoral

    CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

    Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

    2) Fecha de actualización:

    El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que se encuentre.

    3) Estados procesales:

    El usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

    El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, auto de procesamiento, resolución de cámara, elevación a juicio oral).

    4) Causas terminadas:

    Sombreadas son aquellas en las que no hay cuestión pendiente para resolver.

    Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

    5) Causas en trámite:

    Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

    Sin sombrear son las que están en trámite.

    6) Sobre el buscador:

    Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

    Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

    El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

    7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.

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