Observatorio de Corrupción
En trámite
Terminadas
- Expediente: CFP 17459/2018
-
Carátula: IMPUTADO: MUÑOZ, HECTOR DANIEL Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTROS
VER INTERVINIENTESIMPUTADOS:
- ACOSTA AMILCAR HECTOR
VER LETRADOSLetradosJOAQUIN PEDRO DA ROCHAJUAN MARTIN MELLACECERRAR
- ALBORNOZ RICARDO LEANDRO
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- ARMORING SYSTEMS S.A.
VER LETRADOSLetradosAGUSTIN ROCACERRAR
- BARREIRO RICARDO FABIAN
VER LETRADOSLetradosGRACIANA IRMA RUTH PEÑAFORT COLOMBIALEJANDRO LUIS RUACERRAR
- BARRENECHEA ISLA MIRIAM NORMA
VER LETRADOSLetradosJUAN MARTIN MELLACEJOAQUIN PEDRO DA ROCHACERRAR
- BLANCO DANIEL OMAR
VER LETRADOSLetradosJUAN IGNACIO CACAULTLUCAS EZEQUIEL EKSIYANCERRAR
- BLANCO STELLA MARYS
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- BONA DANIEL ROBERTO ELOY
VER LETRADOSLetradosFEDERICO NOVELLOCERRAR
- BOUNINE JORGE ISIDRO BALTAZAR
VER LETRADOSLetradosJOSE MARIA OLIVARESCERRAR
- BUSCAGLIA PABLO ALEJANDRO
VER LETRADOSLetradosMARIANO FRAGUEIRO FRIASFELIPE SALVAREZZACERRAR
- CAMPILLO GASTON NICOLAS
VER LETRADOSLetradosANA LAURA PALMUCCIVICTOR MARIANO VARONECERRAR
- CAMPILLO JUAN MANUEL
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- CANDOTTI ERNESTO ANTONIO
VER LETRADOSLetradosAGUSTIN ROCACERRAR
- CANDOTTI MARIA SOLEDAD
VER LETRADOSLetradosMARIO HERNAN LAPORTAJUAN IGNACIO CACAULTCERRAR
- CORDOBA SEGUNDO PANTALEON
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- CORTEZ CARLOS TEMISTOCLES
VER LETRADOSLetradosJULIAN SUBIASSANTIAGO BLANCO BERMUDEZCERRAR
- D'ANIELLO ANTHONY ROBERT
VER LETRADOSLetradosANDRES CARLOS ESPINACERRAR
- DANZA MARCELO GUSTAVO
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- DE LA HOZ JORGE
- DEL PUEBLO SA
VER LETRADOSLetradosJULIAN SUBIASMARIANO FRAGUEIRO FRIASCERRAR
- DEL SUR SA
VER LETRADOSLetradosMARIANO FRAGUEIRO FRIASJULIAN SUBIASCERRAR
- DIEGUEZ GABRIEL FERNANDO
VER LETRADOSLetradosJOSE LUIS FERRARICERRAR
- DORF GUSTAVO SERGIO
VER LETRADOSLetradosJUAN IGNACIO CACAULTMARIO HERNAN LAPORTACERRAR
- ESPARZA HIDALGO ISAAC EUGENIO
VER LETRADOSLetradosDAVID EMMANUEL AGUILARCERRAR
- FALLAS JOSE ALEX ARIEL
VER LETRADOSLetradosPABLO ALEJANDRO GONZALEZCERRAR
- FARMACIA LLOMAR SRL
VER LETRADOSLetradosMARIANO FRAGUEIRO FRIASJULIAN SUBIASCERRAR
- GALITIS JORGE ANTONIO
VER LETRADOSLetradosENRIQUE ALBERTO ARCEPABLO HUMBERTO MEDRANOCERRAR
- GELLERT CARLOS ADOLFO
VER LETRADOSLetradosCRISTIAN DANIEL PEREZLUIS FERNANDO CHARROCERRAR
- GUGINO LUIS ANTONIO
VER LETRADOSLetradosALEJANDRO DANIEL BISBALCERRAR
- HERRERA FERNANDO MARTIN
VER LETRADOSLetradosMARTIN AUGUSTO FLORIOMARIANA CECILIA GUERREROCERRAR
- JABBAZ JOSE SEBASTIAN
VER LETRADOSLetradosPABLO ALEJANDRO GONZALEZCERRAR
- KARAM PETER MICHAEL
VER LETRADOSLetradosFRANCISCO IGNACIO CASTEXLUCIANO MARCELO PAULSCERRAR
- LA PORTA KARINA VERONICA
VER LETRADOSLetradosMARIANO GRONDONACARLOS ENRIQUE CARIDE FITTECERRAR
- LLANEZA LEONARDO DANIEL
VER LETRADOSLetradosJUAN MARTIN FRAGUEIRO FRIASMARIANO FRAGUEIRO FRIASCERRAR
- LLANEZA RUBEN HORACIO
VER LETRADOSLetradosMARIANO FRAGUEIRO FRIASJUAN MARTIN FRAGUEIRO FRIASCERRAR
- LLANEZA Y ASOCIADOS RÍO GRANDE SA
VER LETRADOSLetradosJULIAN SUBIASMARIANO FRAGUEIRO FRIASCERRAR
- LLANEZA Y ASOCIADOS SA
VER LETRADOSLetradosJULIAN SUBIASMARIANO FRAGUEIRO FRIASCERRAR
- LUDMAN GREGORIO SEBASTIAN
VER LETRADOSLetradosCARLOS MARIA NEGRISERGIO FERNANDO CURZICERRAR
- LUDUEÑA JORGE MARCELO
VER LETRADOSLetradosNICOLAS FERNANDO D'ALBORASANTIAGO VEGEZZICERRAR
- MACHADO FAUSTO ALEJANDRO
VER LETRADOSLetradosALEJANDRO DIAZCERRAR
- MANZANARES VICTOR ALEJANDRO
VER LETRADOSLetradosJORGE MARIANO DI GIUSEPPEROBERTO CARLOS HERRERACERRAR
- MERCURI ANDRES
VER LETRADOSLetradosHERNAN DOMINGO DEL GAIZOCERRAR
- MONTES MARIANO ANTONIO
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- MUNICOY ELBA DIAMANTINA
VER LETRADOSLetradosLUCAS EZEQUIEL EKSIYANCERRAR
- MUÑOZ FRANCO DANIEL
VER LETRADOSLetradosMARTA VELIA MAULEMARTIN ALEJANDRO MAULECERRAR
- MUÑOZ HECTOR DANIEL
- MUÑOZ SUSANA NOEMI
VER LETRADOSLetradosJUAN PABLO MOSQUERAEZEQUIEL ALEJANDRO OVIEDOCERRAR
- NEW WALL SA
VER LETRADOSLetradosSANTIAGO BLANCO BERMUDEZJULIAN SUBIASCERRAR
- ORTIZ MUNICOY ELIZABETH MARIA HERMINIA
VER LETRADOSLetradosCARLOS MAURICIO GONZALEZ GUERRACERRAR
- PAROLARI OSVALDO FABIAN
VER LETRADOSLetradosJUAN MANUEL DRAGANIDAMIAN IAGDESCERRAR
- PLO MARIA JESUS
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- PLO MIGUEL ANGEL
VER LETRADOSLetradosTOMAS MIGUEL PLOMIGUEL ANGEL PLOCERRAR
- POCHETTI ALEJANDRINA
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- POCHETTI CAROLINA
VER LETRADOSLetradosLUCIO SIMONETTINORBERTO FEDERICO FRONTINICERRAR
- PROFETICO MAURO GABRIEL
VER LETRADOSLetradosFEDERICO ANDRES PARUOLOANIBAL JAVIER SANCHEZCERRAR
- PUENTE RESENDEZ PERLA AYDEE
VER LETRADOSLetradosLUIS FERNANDO CHARROCRISTIAN DANIEL PEREZCERRAR
- RAELE ALEJANDRO MAXIMILIANO
VER LETRADOSLetradosSION LEANDRO EMSANICERRAR
- RAIES PABLO GASTON
VER LETRADOSLetradosDIEGO GUSTAVO STORTOCERRAR
- RIPPEL PABLO MARIO
VER LETRADOSLetradosSION LEANDRO EMSANICERRAR
- SAN UP SA
VER LETRADOSLetradosMARIANO FRAGUEIRO FRIASJULIAN SUBIASCERRAR
- SERFATY CHARLES SIMON
- SHEMI JORGE ISAAC
VER LETRADOSLetradosJOSE MARIA MANUEL FIGUEREROFRANCISCO EUGENIO OLAVARRIACERRAR
- SILVA RUBEN FRANCISCO
VER LETRADOSLetradosSEBASTIAN ALEJANDRO BARONCERRAR
- SOSA ROBERTO NESTOR
VER LETRADOSLetradosPEDRO MARTINOANIBAL IBARRACERRAR
- SULLIVAN SEAN LAWRENCE
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- TIMPANARO MARCELO ADRIAN
VER LETRADOSLetradosMARIANA CECILIA GUERREROMARTIN AUGUSTO FLORIOCERRAR
- TODISCO SERGIO ESTEBAN
VER LETRADOSLetradosLUIS EMILIO OSLERCERRAR
- TRANS ECOLOGICA S.A.
VER LETRADOSLetradosJUAN MARTIN MELLACEJOAQUIN PEDRO DA ROCHACERRAR
- VERNET ALEJANDRO DANIEL
VER LETRADOSLetradosDIEGO PEISAJOVICHGASTON DIEGO FERNANDEZ PEZZANOCERRAR
- ZUPICICH FEDERICO CARLOS
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- Ver Todos
QUERELLANTE:- UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
VER LETRADOSLetradosCAMILA MAGALI LEIVA FERNANDEZMARIANO ARIEL GALPERNCERRAR
CERRAR - ACOSTA AMILCAR HECTOR
- Delitos: ASOCIACION ILICITA
- Radicación del expediente:
28/10/2021CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - SECRETARÍA JUDICIAL Nº 3VER MÁS11/03/2020JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLIFISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 413/02/2020CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3Fiscal: MARIO ALBERTO VILLARFISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 120/09/2019TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7Fiscal: DRA. ESTELA S. FABIANA LEONFISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 517/07/2019CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBEFISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL31/10/2018CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBEFISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERALVER MENOS
- Estado: CAMARA REVOCA
-
Resolución/es:
VER
- Última actualización: 06/02/2026
- Expediente: CFP 6325/2013
-
Carátula: DENUNCIADO: GARRE, NILDA CELIA Y OTRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ESTAFA, INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIANTE: MORALES, GERARDO RUBEN Y OTROS
VER INTERVINIENTESDENUNCIADO:
- GARRE NILDA CELIA
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
DENUNCIANTES:- CANO JOSE
- MARTINEZ ALFREDO
- MORALES GERARDO RUBEN
- PETCOFF NAIDENOFF LUIS
CERRAR - GARRE NILDA CELIA
- Delitos: FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ESTAFA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1)
- Radicación del expediente:
22/03/2023CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1Fiscal: DR. RAUL OMAR PLEEFISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 2VER MÁS13/12/2022CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBEFISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL19/08/2016JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLOFISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 2VER MENOS
- Estado: SOBRESEIMIENTO
-
Resolución/es:
VER
- Última actualización: 06/02/2026
- Expediente: CFP 20513/2017
-
Carátula: IMPUTADO: GARIONE, RICARDO Y OTROS s/NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) y INFRACCION ART. 303 DENUNCIANTE: IGUACEL, JAVIER A. Y OTROS
VER INTERVINIENTESDENUNCIADOS:
- KEUMURDJI MANUEL
VER LETRADOSLetradosMANUEL FRANCISCO KEUMURDJICERRAR
- MATEOS PABLO MARTIN
VER LETRADOSLetradosRICARDO ENRIQUE FRIASCERRAR
IMPUTADOS:- CALDERÓN SILVANA ANDREA
VER LETRADOSLetradosGUIDO BASTUSCERRAR
- COPELOTTI JAVIER ALEJANDRO
VER LETRADOSLetradosLEANDRO NICOLAS SVERDLIKRODRIGO OCTAVIO TAMAYCERRAR
- FEDRIZZI MARCELO
VER LETRADOSLetradosVICTOR ANGEL BRACAMONTECERRAR
- FRASCHINA PABLO MARÍA
VER LETRADOSLetradosZACARIAS MIGUEL ISSOLIOCERRAR
- FRASCHINA PAULA ANDREA
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- GARCÍA RAÚL ANIBAL
VER LETRADOSLetradosANTONIO FRANCISCO MASTROIANNIROBERTO JUAN PABLO VON DER WETTERNCERRAR
- GARIONE CAROLA
- GARIONE MANUEL
VER LETRADOSLetradosGUIDO BASTUSCERRAR
- GARIONE RICARDO
VER LETRADOSLetradosGUIDO BASTUSCERRAR
- GERLO DIEGO OMAR
VER LETRADOSLetradosAGUSTIN GABRIEL LABOMBARDACERRAR
- ORTIZ CECILIA GRACIELA
VER LETRADOSLetradosGUIDO BASTUSCERRAR
- PRATO TOMAS
VER LETRADOSLetradosJOSE MANUEL FIZ CHAPEROCERRAR
- Ver Todos
DENUNCIANTES:- DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
- IGUACEL JAVIER A.
CERRAR - KEUMURDJI MANUEL
- Delitos: NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES (ART.265), INFRACCION ART. 303, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1)
- Radicación del expediente:
14/07/2025CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4Fiscal: MARIO ALBERTO VILLARFISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1VER MÁS19/08/2024CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4Fiscal: DR. RAUL OMAR PLEEFISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 216/02/2024TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 4Fiscal: DR. ABEL CORDOBAFISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 210/03/2023CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBEFISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL16/03/2022JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7Fiscal: DR. FEDERICO DELGADOFISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 6VER MENOS
- Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA
-
Resolución/es:
VER
- Última actualización: 06/02/2026
- Expediente: CFP 4489/2023
-
Carátula: IMPUTADO: KEBLERIS, LEANDRO GASTON Y OTROS s/COACCION (ART. 149 BIS), EXTORSION y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA DENUNCIANTE: SANCHEZ, LAURA Y OTROS
VER INTERVINIENTESIMPUTADOS:
- ACHA DAZA NERY
VER LETRADOSLetradosNADIA CORINA DE ROSASOFIA REIJENSTEINCERRAR
- AGUNDEZ LUCIA
VER LETRADOSLetradosNELSON MARIANO VICENTECERRAR
- ALBORNOZ ROBERTO ADRIAN
VER LETRADOSLetradosJOSE LUIS SALAS CORREAALBINO JOSE STEFANOLOCERRAR
- ALONSO MANUEL
VER LETRADOSLetradosFLORENCIA ROCIO MARTYLUCIA DE LA VEGACERRAR
- BARRIENTOS EMMANUEL EDUARDO
VER LETRADOSLetradosSAMANTA HAYDEE PEDROZOCERRAR
- BELLIBONI EDUARDO SILVIO
VER LETRADOSLetradosLILIANA ALEJANDRA ALANIZCERRAR
- CANDOTTI IVAN EXEQUIEL
VER LETRADOSLetradosLILIANA ALEJANDRA ALANIZEDUARDO PENELLOCERRAR
- CANTERO JEREMIAS
VER LETRADOSLetradosLILIANA ALEJANDRA ALANIZCERRAR
- CASSANELLO TANIA
VER LETRADOSLetradosNADIA CORINA DE ROSACERRAR
- CENTANNI MARIANO ALEJANDRO
VER LETRADOSLetradosEDUARDO PENELLOCERRAR
- CHUQUIMIA TARQUINO BLANCA BEATRIZ
VER LETRADOSLetradosEDUARDO PENELLOCERRAR
- COEGO EZEQUIEL
VER LETRADOSLetradosEDUARDO PENELLOLILIANA ALEJANDRA ALANIZCERRAR
- COWPER MARIA CECILIA
VER LETRADOSLetradosLUCIA DE LA VEGAFLORENCIA ROCIO MARTYCERRAR
- DAMARIZ ERIKA VILLAFUERTE
VER LETRADOSLetradosEDUARDO PENELLOLILIANA ALEJANDRA ALANIZCERRAR
- DELGADO VILCHES CYNTHIA BEATRIZ
VER LETRADOSLetradosEDUARDO PENELLOLILIANA ALEJANDRA ALANIZCERRAR
- DOTTI MARIA ISOLDA
VER LETRADOSLetradosEDUARDO PENELLOCERRAR
- DUARTE ROMERO LETICIA MARIBEL
VER LETRADOSLetradosLUCIA DE LA VEGAFLORENCIA ROCIO MARTYCERRAR
- ESCOBAR ROJAS ARIEL
VER LETRADOSLetradosEDUARDO PENELLOCERRAR
- FERNÁNDEZ KOSTIUK CARLOS
VER LETRADOSLetradosSOFIA BALLESTEROSLUCIA DE LA VEGACERRAR
- FOSSAT MERCEDES
VER LETRADOSLetradosSOFIA BALLESTEROSLUCIA DE LA VEGACERRAR
- GRAMAJO WALTER ALEJANDRO
VER LETRADOSLetradosNICOLAS GASTON RECHANIKCERRAR
- GRANDE ARANCIBIA ROSSMERY
VER LETRADOSLetradosSAMANTA HAYDEE PEDROZOCERRAR
- IRAMAIN DINA PATRICIA ROCIO
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- JARAMILLO MORALES GLORIA SANTA
VER LETRADOSLetradosEDUARDO PENELLOCERRAR
- KEBLERIS LEANDRO GASTON
VER LETRADOSLetradosHERNAN DOMINGO DEL GAIZOCERRAR
- LUBENFELD ERIKA
VER LETRADOSLetradosEDUARDO PENELLOLILIANA ALEJANDRA ALANIZCERRAR
- MAMANI ELIZABETH GALINDO
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- MARCELO EDUARDO CAMINADA
VER LETRADOSLetradosDIEGO GASTON SALVOCERRAR
- MARTELLI LORENZO
VER LETRADOSLetradosSOFIA BALLESTEROSLUCIA DE LA VEGACERRAR
- MENDOZA MICAELA DALMA
VER LETRADOSLetradosFRANCO CHIARELLICERRAR
- ORTIZ IVAN
VER LETRADOSLetradosLILIANA ALEJANDRA ALANIZEDUARDO PENELLOCERRAR
- PALMA ELIZABETH
VER LETRADOSLetradosLILIANA ALEJANDRA ALANIZCERRAR
- PARAGUAY ESTRADA GLORIA
VER LETRADOSLetradosJENNIFER GIURACERRAR
- PAUCARA CHOQUE BRISA NOELIA
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- PERSICO EMILIO
VER LETRADOSLetradosYAMIL JOEL CASTRO BIANCHICERRAR
- PUPPO GIANNA LUCIA
VER LETRADOSLetradosLILIANA ALEJANDRA ALANIZEDUARDO PENELLOCERRAR
- QUISPE RASHUAMAN LUCCA PHILIPPE
VER LETRADOSLetradosEDUARDO PENELLOLILIANA ALEJANDRA ALANIZCERRAR
- RIVERO GABRIELA ANAHÍ
VER LETRADOSLetradosSEBASTIAN CANESSACERRAR
- SALIRROSAS CASTILLO LESLI INDIRA
VER LETRADOSLetradosEDUARDO PENELLOCERRAR
- TORRES NILSA ELENA
VER LETRADOSLetradosLUCIA DE LA VEGAFLORENCIA ROCIO MARTYCERRAR
- VARGAS ROCABADO RONALD
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- VASQUEZ GUSTAVO GUILLERMO
VER LETRADOSLetradosLILIANA ALEJANDRA ALANIZCERRAR
- VERA PERALTA ADA MABEL
VER LETRADOSLetradosLUCIA DE LA VEGASOFIA BALLESTEROSCERRAR
- Ver Todos
DENUNCIANTES:- MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACION
- SANCHEZ LAURA
QUERELLANTES:- FUNDACIÓN PODER CIUDADANO
VER LETRADOSLetradosHUGO MARIO WORTMAN JOFRETOMAS MIGUEL BRADYCERRAR
- MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO DE LA NACIÓN .
- OFICINA ANTICORRUPCIÓN
VER LETRADOSLetradosFERNANDO DARIO CHACONSERGIO ORLANDO ALEOCERRAR
- UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA
VER LETRADOSLetradosMARIANO ARIEL GALPERNVICTORIA LOPEZ LUCESOLIEDUARDO DARIO DE BIASECERRAR
CERRAR - ACHA DAZA NERY
- Delitos: EXTORSION, COACCION (ART. 149 BIS), DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
- Radicación del expediente:
10/04/2025TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8Fiscal: DR. MARCELO COLOMBOFISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 8VER MÁS10/04/2025CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4Fiscal: Dr. RAUL OMAR PLEE - SUBROGANTEFISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 327/02/2025CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBEFISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL13/12/2024CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4Fiscal: MARIO ALBERTO VILLARFISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 124/04/2024CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBEFISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL20/12/2023JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7Fiscal: DR. GERARDO DAVID POLLICITAFISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 11VER MENOS
- Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL PARCIAL
-
Resolución/es:
VER
- Última actualización: 06/02/2026
- Expediente: FRO 18115/2017
-
Carátula: DENUNCIADO: CITEPA S.A. Y OTROS s/INFRACCION ART. 303
VER INTERVINIENTESDENUNCIADOS:
- ANDONIAN GUSTAVO HORACIO
VER LETRADOSLetradosCARLOS ALBERTO BALTAZAR PEREZ GALINDOCERRAR
- CAMBÓN JOSÉ MARÍA
VER LETRADOSLetradosLUIS ALBERTO CAMPICERRAR
- CITEPA S.A.
- COPPOLA CLAUDIO CEFERINO
- GEOGHEGAN PABLO
VER LETRADOSLetradosLUIS ALBERTO DEUTERISSERGIO HECTOR ROSAIGNACIO FRANCISCO DE FRANCOCERRAR
- PALACIO JORGE ALEJANDRO
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- PERETTI MARIANA
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- SERVENTE Y CIA SOCIEDAD ANÓNIMA
VER LETRADOSLetradosJOAQUIN PEDRO DA ROCHAJUAN MARTIN MELLACECERRAR
- SOLIMANO RODOLFO SANTIAGO
VER LETRADOSLetradosIGNACIO FRANCISCO DE FRANCOSERGIO HECTOR ROSALUIS ALBERTO DEUTERISCERRAR
- SOLMI SERGIO GUSTAVO
VER LETRADOSLetradosJORGE LUIS ESQUIVELCERRAR
- SOLMI VICTOR ENRIQUE
VER LETRADOSLetradosJORGE LUIS ESQUIVELCERRAR
- SOLMI VICTOR MANUEL
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- VARBERG S.A.
- Ver Todos
IMPUTADOS:- SERVENTE ALEJANDRO
VER LETRADOSLetradosJOAQUIN PEDRO DA ROCHAJUAN MARTIN MELLACECERRAR
- SERVENTE ANDRÉS GUSTAVO
VER LETRADOSLetradosJUAN MARTIN MELLACEJOAQUIN PEDRO DA ROCHACERRAR
- SERVENTE PABLO
VER LETRADOSLetradosJUAN MARTIN MELLACEJOAQUIN PEDRO DA ROCHACERRAR
- SOLMI MARIA NEREA
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- SOLMI QENDRESA
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
CERRAR - ANDONIAN GUSTAVO HORACIO
- Delitos: INFRACCION ART. 303
- Radicación del expediente:
22/01/2024CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBEFISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERALVER MÁS22/01/2024CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBEFISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL04/01/2024JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7Fiscal: DR. RAMIRO GONZALEZFISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 1VER MENOS
- Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA
-
Resolución/es:
VER
- Última actualización: 06/02/2026
- Expediente: CFP 3379/2009
-
Carátula: IMPUTADO: PARDO JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA y DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA QUERELLANTE: UFI - PAMI Y OTRO
VER INTERVINIENTESIMPUTADOS:
- ABALLAY SILVIO GERMAN
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- AIMAR JORGE ALEJANDRO
VER LETRADOSLetradosMARIA VALERIA ONETTOEZEQUIEL KLAINERCERRAR
- ALFONSO ALEJANDRA OFELIA
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- ALFONSO DANIEL ALBERTO
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- AMEGHINO GRACIELA
VER LETRADOSLetradosNICOLAS MANARINORUBEN OSMAR IBARGURENCERRAR
- AROZAMENA MARTINEZ CARLOS JAVIER
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- BOMBARA MARCELA PATRICIA
VER LETRADOSLetradosNICOLAS MANARINORUBEN OSMAR IBARGURENCERRAR
- CERVANTES MIKI
- DE LA PARRA JAIME ANGEL
VER LETRADOSLetradosDEFENSORIA PUBLICA OFICIALCERRAR
- ESTEVA HUGO
VER LETRADOSLetradosESTEVA FERNANDOCERRAR
- LIEDTKE SANTIAGO
VER LETRADOSLetradosCOSTA IGNACIO JAVIERTAMINI ADOLFO LUISCERRAR
- LOVISCEK MAXIMILIANO FRANCISCO
VER LETRADOSLetradosADOLFO LUIS TAMINITAMINI ADOLFO LUISCOSTA IGNACIO JAVIERCERRAR
- MORALES OSVALDO RICARDO
VER LETRADOSLetradosNICOLAS MANARINOCERRAR
- PARDO JUAN IGNACIO
VER LETRADOSLetradosTAMINI ADOLFO LUISCOSTA IGNACIO JAVIERCERRAR
- PINTO DIEGO EDUARDO
VER LETRADOSLetradosTAMINI ADOLFO LUISCOSTA IGNACIO JAVIERCERRAR
- PORTAS TAMARA
VER LETRADOSLetradosESTEVA FERNANDOCERRAR
- SANDI MARCELO
- SEIJO BEATRIZ AURORA
VER LETRADOSLetradosMARIA CECILIA GONZALEZ ALTAMURAMARCELO PABLO LERNERCERRAR
- VERDE JUAN MANUEL
VER LETRADOSLetradosTAMINI ADOLFO LUISCOSTA IGNACIO JAVIERCERRAR
- Ver Todos
DENUNCIANTE:- ONETTI SADRA VIVIAN
QUERELLANTE:- UFI - PAMI
VER LETRADOSLetradosJORGE ANDRES LAVAYENCERRAR
CERRAR - ABALLAY SILVIO GERMAN
- Delitos: ASOCIACION ILICITA, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
- Radicación del expediente:
21/03/2023TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 3Fiscal: DR. JUAN PATRICIO GARCIA ELORRIOFISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 4VER MÁS14/02/2020CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3Fiscal: MARIO ALBERTO VILLARFISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 103/02/2014CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 117/03/2009JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9Fiscal: DR. GERARDO DAVID POLLICITAFISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 11VER MENOS
- Estado: CAMARA CONFIRMA
-
Resolución/es:
VER
- Última actualización: 06/02/2026
- Expediente: FCB 30484/2025
-
Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: OLIVER, JORGE EDUARDO
VER INTERVINIENTESDENUNCIADOS:
- BULLRICH PATRICIA
- CAPUTO LUIS ANDRES
- CATALÁN LISANDRO
- CÚNEO LIBARONA MARIANO
- FRANCOS GUILLERMO
- LUGONES MARIO IVÁN
- MILEI JAVIER
- PETRI LUIS
- PETTOVELLO SANDRA
- STURZENEGGER FEDERICO ADOLFO
- WERTHEIN GERARDO
- Ver Todos
DENUNCIANTES:- CARBAJAL FERNANDO
- FERRARO MAXIMILIANO CARLOS
- FRADE MONICA EDITH
- OLIVER JORGE EDUARDO
CERRAR - Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
- Radicación del expediente:
16/10/2025JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLIFISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 4
- Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
- Expediente: CCC 20506/2025
-
Carátula: IMPUTADO: LIJO, ARIEL s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), PREVARICATO y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: ROUGES, MARCOS ANIBAL Y OTROS
VER INTERVINIENTESIMPUTADO:
- LIJO ARIEL
DENUNCIANTES:- COSTILLA MYRIAM INES
- ROUGES MARCOS ANIBAL
CERRAR - Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ABANDONO DE PERSONAS, PREVARICATO
- Radicación del expediente:
12/06/2025JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUANFISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
- Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
- Expediente: CFP 5396/2025
-
Carátula: IMPUTADO: VILLENA, FEDERICO HERNÁN s/PREVARICATO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ENCUBRIMIENTO (ART.277), INFRACCION ART. 303, ASOCIACION ILICITA y COACCION (ART. 149 BIS) DENUNCIANTE: SARWER, DANIEL
VER INTERVINIENTESIMPUTADO:
- VILLENA FEDERICO HERNÁN
DENUNCIANTE:- SARWER DANIEL
CERRAR - Delitos: INFRACCION ART. 303, PREVARICATO, COACCION (ART. 149 BIS), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277)
- Radicación del expediente:
30/12/2025JUZGADO FEDERAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 2Fiscal: DR. SERGIO NESTOR MOLA (Subrogante)FISCALIA FEDERAL N° 1 - LOMAS DE ZAMORA
- Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
- Expediente: CFP 5220/2025
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Carátula: NN: N.N. s/FALSEDAD IDEOLOGICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) y PREVARICATO DENUNCIANTE: BAEZ, ELIZABETH
VER INTERVINIENTESDENUNCIANTE:
- BAEZ ELIZABETH
CERRAR - Delitos: PREVARICATO, FALSEDAD IDEOLOGICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
- Radicación del expediente:
27/11/2025JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUANFISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
- Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
- Expediente: CFP 4606/2025
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Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO
VER INTERVINIENTESCERRAR
- Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
- Radicación del expediente:
24/10/2025JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANOFISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
- Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
- Expediente: CFP 4102/2025
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Carátula: DENUNCIADO: MILEI, JAVIER GERARDO Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: TRAVA, DANIEL RAMON
VER INTERVINIENTESDENUNCIADOS:
- BAUSILI SANTIAGO
- CAPUTO LUIS ANDRES
- CURUTCHET JUAN ERNESTO
- DAZA NARBONA JOSÉ LUIS
- FERRO NICOLÁS MARCELO
- FURIASE FEDERICO MATÍAS
- GRIFFI MARCELO EUGENIO
- INCHAUSPE PEDRO JUAN
- MILEI JAVIER GERARDO
- RIVAROLA SILVINA
- ROMERO KRAUSE BALTASAR FELIPE
- SÁNCHEZ SARMIENTO SEBASTIÁN
- WERNING VLADIMIR
- Ver Todos
DENUNCIANTE:- TRAVA DANIEL RAMON
CERRAR - Delitos: MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261)
- Radicación del expediente:
26/09/2025JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANOFISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
- Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
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El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones, que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública, que se refiera a obra o servicio público, que afecte un interés público (sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.) o que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).
ACLARACIONES
1) Número de expediente:
SIGLAS / CÁMARAS
CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal
CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
CPF Cámara Federal de Casación Penal
FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario
CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca
FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas
FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba
FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná
FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta
FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca
FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes
FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza
FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia
FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín
FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata
FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata
FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia
CSS Cámara Federal de la Seguridad Social
CPN Cámara Nacional de Casación Penal
CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico
COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
CNE Cámara Nacional Electoral
CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo
Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.
2) Fecha de actualización:
El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que se encuentre.
3) Estados procesales:
El usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.
El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, auto de procesamiento, resolución de cámara, elevación a juicio oral).
4) Causas terminadas:
Sombreadas son aquellas en las que no hay cuestión pendiente para resolver.
Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.
5) Causas en trámite:
Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.
Sin sombrear son las que están en trámite.
6) Sobre el buscador:
Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"
Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"
El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.
7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.


