Observatorio de Corrupción

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  • Expediente: CCC 20506/2025
  • Carátula: IMPUTADO: LIJO, ARIEL s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), PREVARICATO y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: ROUGES, MARCOS ANIBAL Y OTROS
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    IMPUTADO:
    • LIJO ARIEL
    DENUNCIANTES:
    • COSTILLA MYRIAM INES
    • ROUGES MARCOS ANIBAL
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  • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ABANDONO DE PERSONAS, PREVARICATO
  • Radicación del expediente:
    12/06/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 3735/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: QUARANTA, AGUSTIN LEANDRO Y OTRO
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    DENUNCIANTES:
    • BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
    • QUARANTA AGUSTIN LEANDRO
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  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    08/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 3734/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: QUARANTA, AGUSTIN LEANDRO Y OTRO
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    DENUNCIANTES:
    • BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
    • QUARANTA AGUSTIN LEANDRO
    CERRAR
  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    08/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
  • Expediente: CFP 3236/2025
  • Carátula: IMPUTADO: PARISINI, DANIEL s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA, APOLOGIA DEL CRIMEN y INFRACCION LEY 23.592 (ART.3) DENUNCIANTE: GERVASONI, ROQUE RAMÓN
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    IMPUTADO:
    • PARISINI DANIEL
    DENUNCIANTE:
    • GERVASONI ROQUE RAMÓN
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  • Delitos: APOLOGIA DEL CRIMEN, INFRACCION LEY 23.592 (ART.3), INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA
  • Radicación del expediente:
    07/08/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 3159/2025
  • Carátula: DENUNCIADO: HLB PHARMA GROUP SA s/INFRACCION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA Y OTRO
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    DENUNCIADO:
    • HLB PHARMA GROUP SA
    DENUNCIANTES:
    • IDENTIDAD RESERVADA
    • IDENTIDAD RESERVADA
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  • Delitos: INFRACCION LEY 23.737
  • Radicación del expediente:
    01/09/2025
    JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 3
    Fiscal: DRA. MARIA LAURA ROTETA
    FISCALIA ANTE JUZGADO FEDERAL DE LA PLATA N° 1
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 2738/2025
  • Carátula: DENUNCIADO: SZVABIUK , CANDELA ALEJANDRA s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: LEVY MEMUN, ROBERTO
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    DENUNCIADO:
    • SZVABIUK CANDELA ALEJANDRA
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      Letrados
      ROBERTO ERNESTO BABINGTON
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    DENUNCIANTE:
    • LEVY MEMUN ROBERTO
    CERRAR
  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    23/09/2025
    TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
    Fiscal: DR. DIEGO SEBASTIAN LUCIANI
    FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 1
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    08/07/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
    Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 6
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  • Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA
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El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones, que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública, que se refiera a obra o servicio público, que afecte un interés público (sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.) o que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

ACLARACIONES

1) Número de expediente:

SIGLAS / CÁMARAS

CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

CPF Cámara Federal de Casación Penal

FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

CPN Cámara Nacional de Casación Penal

CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

CNE Cámara Nacional Electoral

CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

2) Fecha de actualización:

El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que se encuentre.

3) Estados procesales:

El usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, auto de procesamiento, resolución de cámara, elevación a juicio oral).

4) Causas terminadas:

Sombreadas son aquellas en las que no hay cuestión pendiente para resolver.

Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

5) Causas en trámite:

Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

Sin sombrear son las que están en trámite.

6) Sobre el buscador:

Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.