Observatorio de Corrupción

En trámite

Terminadas

  • Expediente: CFP 6325/2013
  • Carátula: DENUNCIADO: GARRE, NILDA CELIA Y OTRO s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, ESTAFA, INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIANTE: MORALES, GERARDO RUBEN Y OTROS
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    DENUNCIADO:
    • GARRE NILDA CELIA
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    DENUNCIANTES:
    • CANO JOSE
    • MARTINEZ ALFREDO
    • MORALES GERARDO RUBEN
    • PETCOFF NAIDENOFF LUIS
    CERRAR
  • Delitos: FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, INCUMPLIM. DE AUTOR.Y VIOL.DEB.FUNC.PUBL.(ART.249), ESTAFA, ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1)
  • Radicación del expediente:
    22/03/2023
    CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1
    Fiscal: DR. RAUL OMAR PLEE
    FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 2
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    13/12/2022
    CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
    FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
    19/08/2016
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8
    Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 2
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  • Estado: SOBRESEIMIENTO
  • Resolución/es:
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    21/03/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    02/03/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    13/07/2017: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    CERRAR
  • Última actualización: 06/02/2026
  • Expediente: FRO 18115/2017
  • Carátula: DENUNCIADO: CITEPA S.A. Y OTROS s/INFRACCION ART. 303
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    DENUNCIADOS:
    • ANDONIAN GUSTAVO HORACIO
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      Letrados
      CARLOS ALBERTO BALTAZAR PEREZ GALINDO
      CERRAR
    • CAMBÓN JOSÉ MARÍA
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      Letrados
      LUIS ALBERTO CAMPI
      CERRAR
    • CITEPA S.A.
    • COPPOLA CLAUDIO CEFERINO
    • GEOGHEGAN PABLO
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      Letrados
      LUIS ALBERTO DEUTERIS
      SERGIO HECTOR ROSA
      IGNACIO FRANCISCO DE FRANCO
      CERRAR
    • PALACIO JORGE ALEJANDRO
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    • PERETTI MARIANA
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    • SERVENTE Y CIA SOCIEDAD ANÓNIMA
      VER LETRADOS
      Letrados
      JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
      JUAN MARTIN MELLACE
      CERRAR
    • SOLIMANO RODOLFO SANTIAGO
      VER LETRADOS
      Letrados
      IGNACIO FRANCISCO DE FRANCO
      SERGIO HECTOR ROSA
      LUIS ALBERTO DEUTERIS
      CERRAR
    • SOLMI SERGIO GUSTAVO
      VER LETRADOS
      Letrados
      JORGE LUIS ESQUIVEL
      CERRAR
    • SOLMI VICTOR ENRIQUE
      VER LETRADOS
      Letrados
      JORGE LUIS ESQUIVEL
      CERRAR
    • SOLMI VICTOR MANUEL
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    • VARBERG S.A.
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    IMPUTADOS:
    • SERVENTE ALEJANDRO
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      Letrados
      JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
      JUAN MARTIN MELLACE
      CERRAR
    • SERVENTE ANDRÉS GUSTAVO
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      Letrados
      JUAN MARTIN MELLACE
      JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
      CERRAR
    • SERVENTE PABLO
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      Letrados
      JUAN MARTIN MELLACE
      JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
      CERRAR
    • SOLMI MARIA NEREA
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    • SOLMI QENDRESA
      VER LETRADOS
      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    CERRAR
  • Delitos: INFRACCION ART. 303
  • Radicación del expediente:
    22/01/2024
    CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
    FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
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    22/01/2024
    CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
    FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
    04/01/2024
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR. RAMIRO GONZALEZ
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 1
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  • Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA
  • Resolución/es:
    VER
    14/10/2025: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    06/02/2024: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    CERRAR
  • Última actualización: 06/02/2026
255 Resultados encontrados. Mostrando página 1 de 43
  • Expediente: FCB 30484/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: OLIVER, JORGE EDUARDO
    VER INTERVINIENTES
    DENUNCIADOS:
    • BULLRICH PATRICIA
    • CAPUTO LUIS ANDRES
    • CATALÁN LISANDRO
    • CÚNEO LIBARONA MARIANO
    • FRANCOS GUILLERMO
    • LUGONES MARIO IVÁN
    • MILEI JAVIER
    • PETRI LUIS
    • PETTOVELLO SANDRA
    • STURZENEGGER FEDERICO ADOLFO
    • WERTHEIN GERARDO
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    DENUNCIANTES:
    • CARBAJAL FERNANDO
    • FERRARO MAXIMILIANO CARLOS
    • FRADE MONICA EDITH
    • OLIVER JORGE EDUARDO
    CERRAR
  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    16/10/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12
    Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 4
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CCC 20506/2025
  • Carátula: IMPUTADO: LIJO, ARIEL s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), PREVARICATO y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: ROUGES, MARCOS ANIBAL Y OTROS
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    IMPUTADO:
    • LIJO ARIEL
    DENUNCIANTES:
    • COSTILLA MYRIAM INES
    • ROUGES MARCOS ANIBAL
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  • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ABANDONO DE PERSONAS, PREVARICATO
  • Radicación del expediente:
    12/06/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 5396/2025
  • Carátula: IMPUTADO: VILLENA, FEDERICO HERNÁN s/PREVARICATO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ENCUBRIMIENTO (ART.277), INFRACCION ART. 303, ASOCIACION ILICITA y COACCION (ART. 149 BIS) DENUNCIANTE: SARWER, DANIEL
    VER INTERVINIENTES
    IMPUTADO:
    • VILLENA FEDERICO HERNÁN
    DENUNCIANTE:
    • SARWER DANIEL
    CERRAR
  • Delitos: INFRACCION ART. 303, PREVARICATO, COACCION (ART. 149 BIS), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277)
  • Radicación del expediente:
    30/12/2025
    JUZGADO FEDERAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 2
    Fiscal: DR. SERGIO NESTOR MOLA (Subrogante)
    FISCALIA FEDERAL N° 1 - LOMAS DE ZAMORA
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 5220/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/FALSEDAD IDEOLOGICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) y PREVARICATO DENUNCIANTE: BAEZ, ELIZABETH
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    DENUNCIANTE:
    • BAEZ ELIZABETH
    CERRAR
  • Delitos: PREVARICATO, FALSEDAD IDEOLOGICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
  • Radicación del expediente:
    27/11/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 4606/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO
    VER INTERVINIENTES
    CERRAR
  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    24/10/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 4102/2025
  • Carátula: DENUNCIADO: MILEI, JAVIER GERARDO Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: TRAVA, DANIEL RAMON
    VER INTERVINIENTES
    DENUNCIADOS:
    • BAUSILI SANTIAGO
    • CAPUTO LUIS ANDRES
    • CURUTCHET JUAN ERNESTO
    • DAZA NARBONA JOSÉ LUIS
    • FERRO NICOLÁS MARCELO
    • FURIASE FEDERICO MATÍAS
    • GRIFFI MARCELO EUGENIO
    • INCHAUSPE PEDRO JUAN
    • MILEI JAVIER GERARDO
    • RIVAROLA SILVINA
    • ROMERO KRAUSE BALTASAR FELIPE
    • SÁNCHEZ SARMIENTO SEBASTIÁN
    • WERNING VLADIMIR
    • Ver Todos
    DENUNCIANTE:
    • TRAVA DANIEL RAMON
    CERRAR
  • Delitos: MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261)
  • Radicación del expediente:
    26/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
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El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones, que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública, que se refiera a obra o servicio público, que afecte un interés público (sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.) o que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

ACLARACIONES

1) Número de expediente:

SIGLAS / CÁMARAS

CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

CPF Cámara Federal de Casación Penal

FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

CPN Cámara Nacional de Casación Penal

CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

CNE Cámara Nacional Electoral

CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

2) Fecha de actualización:

El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que se encuentre.

3) Estados procesales:

El usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, auto de procesamiento, resolución de cámara, elevación a juicio oral).

4) Causas terminadas:

Sombreadas son aquellas en las que no hay cuestión pendiente para resolver.

Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

5) Causas en trámite:

Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

Sin sombrear son las que están en trámite.

6) Sobre el buscador:

Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.