Observatorio de Corrupción

En trámite

Terminadas

  • Expediente: CFP 17459/2018
  • Carátula: Incidente Nº 12 - QUERELLANTE: UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Y OTROS IMPUTADO: MUÑOZ, HECTOR DANIEL Y OTROS s/INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR
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    IMPUTADOS:
    • ACOSTA AMILCAR HECTOR
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      Letrados
      JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
      JUAN MARTIN MELLACE
      CERRAR
    • ALBORNOZ RICARDO LEANDRO
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    • BARREIRO RICARDO FABIAN
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      Letrados
      ALEJANDRO LUIS RUA
      GRACIANA IRMA RUTH PEÑAFORT COLOMBI
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    • BARRENECHEA ISLA MIRIAM NORMA
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      Letrados
      JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
      JUAN MARTIN MELLACE
      CERRAR
    • BLANCO DANIEL OMAR
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      Letrados
      JUAN IGNACIO CACAULT
      LUCAS EZEQUIEL EKSIYAN
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    • BLANCO STELLA MARYS
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    • BONA DANIEL ROBERTO ELOY
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      Letrados
      FEDERICO NOVELLO
      CERRAR
    • BOUNINE JORGE ISIDRO BALTAZAR
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      Letrados
      DIEGO IGNACIO RICHARDS
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    • BUSCAGLIA PABLO ALEJANDRO
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      Letrados
      MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
      FELIPE SALVAREZZA
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    • CAMPILLO GASTON NICOLAS
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      Letrados
      VICTOR MARIANO VARONE
      ANA LAURA PALMUCCI
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    • CAMPILLO JUAN MANUEL
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    • CANDOTTI ERNESTO ANTONIO
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      Letrados
      AGUSTIN ROCA
      CERRAR
    • CANDOTTI MARIA SOLEDAD
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      Letrados
      MARIO HERNAN LAPORTA
      JUAN IGNACIO CACAULT
      CERRAR
    • CORDOBA SEGUNDO PANTALEON
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    • CORTEZ CARLOS TEMISTOCLES
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      Letrados
      SANTIAGO BLANCO BERMUDEZ
      JULIAN SUBIAS
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    • DANZA MARCELO GUSTAVO
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    • DEL PUEBLO SA
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      Letrados
      MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
      JULIAN SUBIAS
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    • DEL SUR SA
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      Letrados
      MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
      JULIAN SUBIAS
      CERRAR
    • DIEGUEZ GABRIEL FERNANDO
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      Letrados
      JOSE LUIS FERRARI
      CERRAR
    • DORF GUSTAVO SERGIO
      VER LETRADOS
      Letrados
      JUAN IGNACIO CACAULT
      MARIO HERNAN LAPORTA
      CERRAR
    • ESPARZA HIDALGO ISAAC EUGENIO
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      Letrados
      DAVID EMMANUEL AGUILAR
      CERRAR
    • FALLAS JOSE ALEX ARIEL
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      Letrados
      PABLO ALEJANDRO GONZALEZ
      CERRAR
    • FARMACIA LLOMAR SRL
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      Letrados
      MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
      JULIAN SUBIAS
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    • GALITIS JORGE ANTONIO
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      PABLO HUMBERTO MEDRANO
      ENRIQUE ALBERTO ARCE
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    • GELLERT CARLOS ADOLFO
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      Letrados
      LUIS FERNANDO CHARRO
      CRISTIAN DANIEL PEREZ
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    • GUGINO LUIS ANTONIO
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      Letrados
      ALEJANDRO DANIEL BISBAL
      CERRAR
    • HERRERA FERNANDO MARTIN
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      Letrados
      MARIANA CECILIA GUERRERO
      MARTIN AUGUSTO FLORIO
      CERRAR
    • JABBAZ JOSE SEBASTIAN
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      Letrados
      PABLO ALEJANDRO GONZALEZ
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    • LA PORTA KARINA VERONICA
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      Letrados
      CARLOS ENRIQUE CARIDE FITTE
      MARIANO GRONDONA
      CERRAR
    • LLANEZA LEONARDO DANIEL
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      Letrados
      MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
      JUAN MARTIN FRAGUEIRO FRIAS
      CERRAR
    • LLANEZA RUBEN HORACIO
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      Letrados
      JUAN MARTIN FRAGUEIRO FRIAS
      MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
      CERRAR
    • LLANEZA Y ASOCIADOS RÍO GRANDE SA
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      Letrados
      MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
      JULIAN SUBIAS
      CERRAR
    • LLANEZA Y ASOCIADOS SA
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      Letrados
      JULIAN SUBIAS
      MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
      CERRAR
    • LUDMAN GREGORIO SEBASTIAN
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      Letrados
      SERGIO FERNANDO CURZI
      CARLOS MARIA NEGRI
      CERRAR
    • LUDUEÑA JORGE MARCELO
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      Letrados
      NICOLAS FERNANDO D'ALBORA
      SANTIAGO VEGEZZI
      CERRAR
    • MACHADO FAUSTO ALEJANDRO
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      Letrados
      ALEJANDRO DIAZ
      CERRAR
    • MANZANARES VICTOR ALEJANDRO
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      Letrados
      ROBERTO CARLOS HERRERA
      JORGE MARIANO DI GIUSEPPE
      CERRAR
    • MERCURI ANDRES
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      Letrados
      HERNAN DOMINGO DEL GAIZO
      CERRAR
    • MONTES MARIANO ANTONIO
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      Letrados
      VIVIANA ALEJANDRA NUÑEZ
      GABRIEL MAXIMILIANO TARTARUGA
      CERRAR
    • MUNICOY ELBA DIAMANTINA
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      Letrados
      LUCAS EZEQUIEL EKSIYAN
      CERRAR
    • MUÑOZ FRANCO DANIEL
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      Letrados
      MARTIN ALEJANDRO MAULE
      MARTA VELIA MAULE
      CERRAR
    • MUÑOZ HECTOR DANIEL
    • MUÑOZ SUSANA NOEMI
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      Letrados
      JUAN PABLO MOSQUERA
      EZEQUIEL ALEJANDRO OVIEDO
      CERRAR
    • NEW WALL SA
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      Letrados
      JULIAN SUBIAS
      SANTIAGO BLANCO BERMUDEZ
      CERRAR
    • ORTIZ MUNICOY ELIZABETH MARIA HERMINIA
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      Letrados
      CARLOS MAURICIO GONZALEZ GUERRA
      CERRAR
    • PAROLARI OSVALDO FABIAN
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      Letrados
      JUAN MANUEL DRAGANI
      DAMIAN IAGDES
      CERRAR
    • PLO MARIA JESUS
      VER LETRADOS
      Letrados
      JOSE LUIS FERNANDEZ
      CERRAR
    • PLO MIGUEL ANGEL
      VER LETRADOS
      Letrados
      JOSE LUIS FERNANDEZ
      TOMAS MIGUEL PLO
      CERRAR
    • POCHETTI ALEJANDRINA
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
      CERRAR
    • POCHETTI CAROLINA
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      Letrados
      LUCIO SIMONETTI
      NORBERTO FEDERICO FRONTINI
      CERRAR
    • PROFETICO MAURO GABRIEL
      VER LETRADOS
      Letrados
      ANIBAL JAVIER SANCHEZ
      FEDERICO ANDRES PARUOLO
      CERRAR
    • PUENTE RESENDEZ PERLA AYDEE
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      Letrados
      CRISTIAN DANIEL PEREZ
      LUIS FERNANDO CHARRO
      CERRAR
    • RAELE ALEJANDRO MAXIMILIANO
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      Letrados
      SION LEANDRO EMSANI
      CERRAR
    • RAIES PABLO GASTON
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      Letrados
      GABRIEL MAXIMILIANO TARTARUGA
      VIVIANA ALEJANDRA NUÑEZ
      CERRAR
    • RIPPEL PABLO MARIO
      VER LETRADOS
      Letrados
      SION LEANDRO EMSANI
      CERRAR
    • SAN UP SA
      VER LETRADOS
      Letrados
      MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
      JULIAN SUBIAS
      CERRAR
    • SHEMI JORGE ISAAC
      VER LETRADOS
      Letrados
      JOSE MARIA MANUEL FIGUERERO
      FRANCISCO EUGENIO OLAVARRIA
      CERRAR
    • SILVA RUBEN FRANCISCO
      VER LETRADOS
      Letrados
      SEBASTIAN ALEJANDRO BARON
      CERRAR
    • SOSA ROBERTO NESTOR
      VER LETRADOS
      Letrados
      ANIBAL IBARRA
      PEDRO MARTINO
      CERRAR
    • TIMPANARO MARCELO ADRIAN
      VER LETRADOS
      Letrados
      MARIANA CECILIA GUERRERO
      MARTIN AUGUSTO FLORIO
      CERRAR
    • TODISCO SERGIO ESTEBAN
      VER LETRADOS
      Letrados
      ALVARO MIGUEL GARMA BREGANTE
      LUIS EMILIO OSLER
      CERRAR
    • TRANS ECOLOGICA S.A.
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      Letrados
      JUAN MARTIN MELLACE
      JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
      CERRAR
    • VERNET ALEJANDRO DANIEL
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      Letrados
      GASTON DIEGO FERNANDEZ PEZZANO
      DIEGO PEISAJOVICH
      CERRAR
    • ZUPICICH FEDERICO CARLOS
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      Letrados
      TOMAS MIGUEL PLO
      JOSE LUIS FERNANDEZ
      CERRAR
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    QUERELLANTE:
    • UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
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      Letrados
      MARIANO ARIEL GALPERN
      JUSTO FRANCISCO GRECO PAHISSA
      CAMILA MAGALI LEIVA FERNANDEZ
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  • Delitos: ASOCIACION ILICITA
  • Radicación del expediente:
    11/03/2020
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
    Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 4
  • Estado: CAMARA CONFIRMA
  • Resolución/es:
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    09/12/2024: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    01/08/2024: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    06/04/2021: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    08/03/2021: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    03/09/2020: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    Ver 5 más
    17/12/2019: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    19/07/2019: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    19/07/2019: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    01/07/2019: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
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  • Última actualización: 22/10/2025
266 Resultados encontrados. Mostrando página 1 de 45
  • Expediente: CCC 20506/2025
  • Carátula: IMPUTADO: LIJO, ARIEL s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), PREVARICATO y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: ROUGES, MARCOS ANIBAL Y OTROS
    VER INTERVINIENTES
    IMPUTADO:
    • LIJO ARIEL
    DENUNCIANTES:
    • COSTILLA MYRIAM INES
    • ROUGES MARCOS ANIBAL
    CERRAR
  • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ABANDONO DE PERSONAS, PREVARICATO
  • Radicación del expediente:
    12/06/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 4102/2025
  • Carátula: DENUNCIADO: MILEI, JAVIER GERARDO Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: TRAVA, DANIEL RAMON
    VER INTERVINIENTES
    DENUNCIADOS:
    • BAUSILI SANTIAGO
    • CAPUTO LUIS ANDRES
    • CURUTCHET JUAN ERNESTO
    • DAZA NARBONA JOSÉ LUIS
    • FERRO NICOLÁS MARCELO
    • FURIASE FEDERICO MATÍAS
    • GRIFFI MARCELO EUGENIO
    • INCHAUSPE PEDRO JUAN
    • MILEI JAVIER GERARDO
    • RIVAROLA SILVINA
    • ROMERO KRAUSE BALTASAR FELIPE
    • SÁNCHEZ SARMIENTO SEBASTIÁN
    • WERNING VLADIMIR
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    DENUNCIANTE:
    • TRAVA DANIEL RAMON
    CERRAR
  • Delitos: MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261)
  • Radicación del expediente:
    26/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 3735/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: QUARANTA, AGUSTIN LEANDRO Y OTRO
    VER INTERVINIENTES
    DENUNCIANTES:
    • BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
    • QUARANTA AGUSTIN LEANDRO
    CERRAR
  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    08/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 3734/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: QUARANTA, AGUSTIN LEANDRO Y OTRO
    VER INTERVINIENTES
    DENUNCIANTES:
    • BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
    • QUARANTA AGUSTIN LEANDRO
    CERRAR
  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    08/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
  • Expediente: CFP 3236/2025
  • Carátula: IMPUTADO: PARISINI, DANIEL s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA, APOLOGIA DEL CRIMEN y INFRACCION LEY 23.592 (ART.3) DENUNCIANTE: GERVASONI, ROQUE RAMÓN
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    IMPUTADO:
    • PARISINI DANIEL
    DENUNCIANTE:
    • GERVASONI ROQUE RAMÓN
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  • Delitos: APOLOGIA DEL CRIMEN, INFRACCION LEY 23.592 (ART.3), INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA
  • Radicación del expediente:
    07/08/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 3159/2025
  • Carátula: DENUNCIADO: HLB PHARMA GROUP SA s/INFRACCION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA Y OTRO
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    DENUNCIADO:
    • HLB PHARMA GROUP SA
    DENUNCIANTES:
    • IDENTIDAD RESERVADA
    • IDENTIDAD RESERVADA
    CERRAR
  • Delitos: INFRACCION LEY 23.737
  • Radicación del expediente:
    01/09/2025
    JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 3
    Fiscal: DRA. MARIA LAURA ROTETA
    FISCALIA ANTE JUZGADO FEDERAL DE LA PLATA N° 1
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
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Esta publicación tiene como única finalidad proveer al efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública con los alcances y límites establecidos por la normativa constitucional y legal vigentes. Cualquier otra información deberá ser requerida por quien corresponda en la sede respectiva. Esta base reproduce información del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100).

El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones, que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública, que se refiera a obra o servicio público, que afecte un interés público (sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.) o que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

ACLARACIONES

1) Número de expediente:

SIGLAS / CÁMARAS

CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

CPF Cámara Federal de Casación Penal

FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

CPN Cámara Nacional de Casación Penal

CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

CNE Cámara Nacional Electoral

CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

2) Fecha de actualización:

El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que se encuentre.

3) Estados procesales:

El usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, auto de procesamiento, resolución de cámara, elevación a juicio oral).

4) Causas terminadas:

Sombreadas son aquellas en las que no hay cuestión pendiente para resolver.

Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

5) Causas en trámite:

Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

Sin sombrear son las que están en trámite.

6) Sobre el buscador:

Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.