Observatorio de Corrupción

En trámite

Terminadas

  • Expediente: CFP 2666/2021
  • Carátula: IMPUTADO: KARAMANIAN, SEBASTIAN HUGO Y OTROS s/INFRACCION ART. 303 y ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1) QUERELLANTE: AFIP
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    IMPUTADOS:
    • CAMINOS CYNTHIA ELENA
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      Letrados
      GONZALO ARIEL ALVAREZ CASADO
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    • COURMANIAN DANIEL
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      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • KARAMANIAN SEBASTIAN HUGO
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      Letrados
      GONZALO ARIEL ALVAREZ CASADO
      SILVINA DANIELA KARAMANIAN
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    • MIELNICZUK ANABEL RUTH
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      Letrados
      SANTIAGO URDAPILLETA
      ANDRES ALBERTO GARCIA VAUTRIN
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    • RODRIGUEZ GUILLERMO MARTIN
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      Letrados
      SANTIAGO URDAPILLETA
      ANDRES ALBERTO GARCIA VAUTRIN
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    • RODRIGUEZ LEANDRO ANDRES
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      Letrados
      ANDRES ALBERTO GARCIA VAUTRIN
      SANTIAGO URDAPILLETA
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    QUERELLANTE:
    • AFIP
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      Letrados
      DAMIAN HECTOR ACUÑA
      MARIANA MERCEDES PICCIRILLI
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  • Delitos: ENRIQUECIMIENTO ILICITO (ART.268 INC.1), INFRACCION ART. 303
  • Radicación del expediente:
    16/02/2023
    CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 3
    Fiscal: DR. JAVIER AUGUSTO DE LUCA
    FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 4
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    19/08/2021
    CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
    FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
    14/05/2021
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 6
    Fiscal: DR. FEDERICO DELGADO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 6
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  • Estado: SOBRESEIMIENTO
  • Resolución/es:
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    16/05/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    16/02/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    27/12/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    09/09/2021: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
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  • Última actualización: 08/04/2026
  • Expediente: CFP 2876/2018
  • Carátula: IMPUTADO: CARPINTERO, RUBEN ALBERTO Y OTROS s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, COHECHO, EXACCIONES ILEGALES y FALSEDAD IDEOLOGICA DENUNCIANTE: IGUACEL, JAVIER ALFREDO Y OTRO
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    IMPUTADOS:
    • ALMADA ALFREDO
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      Letrados
      IGNACIO ZUNINO
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    • CARPINTERO RUBEN ALBERTO
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • CRISCI GUILLERMO
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      Letrados
      FABIAN MARCELO OLIDEN
      CERRAR
    • FERNANDEZ JORGE HORARIO
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      Letrados
      NICOLAS DANIEL RAMIREZ
      ALEJO KIGUEL
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    • LEAL ERNESTO
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      Letrados
      MARIANELA MODREGO MARTINEZ
      HERNAN JAUREGUI LORDA
      CERRAR
    • LEMIRO PABLO PIETROBONI S.A. .
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      Letrados
      JULIETA ROMINA MELCONIAN
      NICOLAS DANIEL RAMIREZ
      CERRAR
    • LINGUA GABRIELA TERESA
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      Letrados
      NICOLE HIRST
      JULIAN SUBIAS
      CERRAR
    • LOSI GABRIEL PEDRO
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      Letrados
      MARIA CRISTINA FIORITO
      MATIAS MORAN
      CERRAR
    • LUIS LOSI SA .
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      Letrados
      MATIAS MORAN
      MARIA CRISTINA FIORITO
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    • MAKNIS CARLOS JORGE
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      Letrados
      GASTON MARIA AVRUTIN SUAREZ
      MARCELO ENRIQUE AVRUTIN SUAREZ
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    • MARDIZA FERNANDO DARIO ANGE
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      Letrados
      JULIAN SUBIAS
      NICOLE HIRST
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    • ORTIZ SILVIA AMALIA
    • PIETROBONI MAXIMILIANO
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      Letrados
      JULIETA ROMINA MELCONIAN
      NICOLAS DANIEL RAMIREZ
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    • RONCHI CÉSAR JOSÉ
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      Letrados
      IGNACIO ZUNINO
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    • SAJAMA ALDO SEBASTIÁN
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • TAZZIOLI ADRIANA
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      Letrados
      FABIAN MARCELO OLIDEN
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    DENUNCIANTE:
    • IGUACEL JAVIER ALFREDO
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  • Delitos: DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, FALSEDAD IDEOLOGICA, COHECHO, EXACCIONES ILEGALES
  • Radicación del expediente:
    22/10/2025
    TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
    Fiscal: DR. DIEGO SEBASTIAN LUCIANI
    FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 1
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    09/05/2025
    CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 4
    Fiscal: MARIO ALBERTO VILLAR
    FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
    02/08/2023
    CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
    FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
    03/03/2023
    CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
    FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
    28/02/2018
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 4
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  • Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL PARCIAL
  • Resolución/es:
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    11/09/2025: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    21/08/2025: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    08/05/2025: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    10/04/2025: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    07/09/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    Ver 5 más
    30/08/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    13/04/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    13/04/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
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  • Última actualización: 08/04/2026
256 Resultados encontrados. Mostrando página 1 de 43
  • Expediente: CFP 595/2026
  • Carátula: DENUNCIADO: AGENCIA DE RECAUDACIÓN ADUANERO s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: ATUN HERNANDEZ, SILVIA ALEJANDRA
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    DENUNCIADO:
    • AGENCIA DE RECAUDACIÓN ADUANERO
    DENUNCIANTE:
    • ATUN HERNANDEZ SILVIA ALEJANDRA
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  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    12/02/2026
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 9
    Fiscal: DR. FEDERICO DELGADO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 6
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: FCB 30484/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: OLIVER, JORGE EDUARDO
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    DENUNCIADOS:
    • BULLRICH PATRICIA
    • CAPUTO LUIS ANDRES
    • CATALÁN LISANDRO
    • CÚNEO LIBARONA MARIANO
    • FRANCOS GUILLERMO
    • LUGONES MARIO IVÁN
    • MILEI JAVIER
    • PETRI LUIS
    • PETTOVELLO SANDRA
    • STURZENEGGER FEDERICO ADOLFO
    • WERTHEIN GERARDO
    • Ver Todos
    DENUNCIANTES:
    • CARBAJAL FERNANDO
    • FERRARO MAXIMILIANO CARLOS
    • FRADE MONICA EDITH
    • OLIVER JORGE EDUARDO
    CERRAR
  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    16/10/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12
    Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 4
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CCC 20506/2025
  • Carátula: IMPUTADO: LIJO, ARIEL s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), PREVARICATO y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: ROUGES, MARCOS ANIBAL Y OTROS
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    IMPUTADO:
    • LIJO ARIEL
    DENUNCIANTES:
    • COSTILLA MYRIAM INES
    • ROUGES MARCOS ANIBAL
    CERRAR
  • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ABANDONO DE PERSONAS, PREVARICATO
  • Radicación del expediente:
    12/06/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 5396/2025
  • Carátula: IMPUTADO: VILLENA, FEDERICO HERNÁN s/PREVARICATO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ENCUBRIMIENTO (ART.277), INFRACCION ART. 303, ASOCIACION ILICITA y COACCION (ART. 149 BIS) DENUNCIANTE: SARWER, DANIEL
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    IMPUTADO:
    • VILLENA FEDERICO HERNÁN
    DENUNCIANTE:
    • SARWER DANIEL
    CERRAR
  • Delitos: INFRACCION ART. 303, PREVARICATO, COACCION (ART. 149 BIS), ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ASOCIACION ILICITA, ENCUBRIMIENTO (ART.277)
  • Radicación del expediente:
    30/12/2025
    JUZGADO FEDERAL CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LOMAS DE ZAMORA 2
    Fiscal: DR. SERGIO NESTOR MOLA (Subrogante)
    FISCALIA FEDERAL N° 1 - LOMAS DE ZAMORA
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 5220/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/FALSEDAD IDEOLOGICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) y PREVARICATO DENUNCIANTE: BAEZ, ELIZABETH
    VER INTERVINIENTES
    DENUNCIANTE:
    • BAEZ ELIZABETH
    CERRAR
  • Delitos: PREVARICATO, FALSEDAD IDEOLOGICA, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248)
  • Radicación del expediente:
    27/11/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 4606/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO
    VER INTERVINIENTES
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  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    24/10/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
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El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones, que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública, que se refiera a obra o servicio público, que afecte un interés público (sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.) o que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

ACLARACIONES

1) Número de expediente:

SIGLAS / CÁMARAS

CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

CPF Cámara Federal de Casación Penal

FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

CPN Cámara Nacional de Casación Penal

CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

CNE Cámara Nacional Electoral

CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

2) Fecha de actualización:

El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que se encuentre.

3) Estados procesales:

El usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, auto de procesamiento, resolución de cámara, elevación a juicio oral).

4) Causas terminadas:

Sombreadas son aquellas en las que no hay cuestión pendiente para resolver.

Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

5) Causas en trámite:

Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

Sin sombrear son las que están en trámite.

6) Sobre el buscador:

Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.