Metodologías de investigación en casos de fraudes informáticos

El conversatorio virtual “Metodologías de investigación en casos de fraudes informáticos” contó con la moderación de Alejandro Schilman y la exposición de Cristian Omar Fariña y Matías Billet, funcionarios de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del Ministerio Público Fiscal de la CABA.

Fariña recordó que, si bien inicialmente la Fiscalía estaba dedicada a investigar el tráfico de material de abuso sexual infantil, con el correr de los años, y sobre todo con la aceleración digital impulsada por la pandemia de 2020, comenzaron a abordar otras temáticas prioritarias, como los fraudes informáticos.

En ese marco, ante las más de 100 personas que asistieron a la actividad, el secretario de la UFEDyCI remarcó que estos delitos suelen involucrar a menores -que pueden tener billeteras virtuales desde los 14 años- y que atraviesan a todas las jurisdicciones porque muchas veces las víctimas, los victimarios o incluso las pruebas del caso pueden localizarse en distintas provincias o hasta en el exterior. “Hasta 2021, la cuestión correspondiente a la competencia material de estos casos estaba discutida, pero el Superior Tribunal de Justicia de la CABA decidió, a través de un fallo, que todos estos delitos, si tienen un elemento en la Ciudad, son de su competencia. A partir de ahí, la justicia nacional comenzó a remitir las causas y pasamos de tener 30 a tener más de 4.000 por año”, explicó.

Antes de presentar un video en el que se teatraliza una situación de SIM swap -uno de los delitos informáticos más comunes, donde los delincuentes se apoderan de la línea telefónica de la víctima-, Billet aclaró que “si bien la víctima puede hacer la denuncia en cualquier momento hasta la prescripción de la causa, le conviene hacerlo cuanto antes porque, a mayor tiempo, es más difícil tener éxito, sobre todo para recuperar los fondos. Una de las primeras medidas que se toma es el congelamiento de las cuentas”.

Además del SIM swap, hay distintas modalidades de estafas informáticas. Phishing, smishing, vishing, skimming, pharming o la infección por malware son algunos de los complejos modus operandi que tienen los estafadores para obtener los datos de las víctimas.

“Es importante determinar el origen de la maniobra del caso que estamos investigando porque de eso dependen las medidas que se toman. Hay muchas medidas comunes para cualquier tipo, como investigar el circuito financiero y la trazabilidad del dinero, pero también están las específicas de cada modalidad. No es lo mismo un caso de malware, que es la instalación maliciosa de un programa en un dispositivo para obtener información de cuentas o contraseñas, que la utilización de pharming, que son sitios web que simulan ser los originales”, aseguró el auxiliar fiscal de la UFEDyCI.

“Es muy importante identificar al receptor primario del dinero e ir viendo los receptores secundarios hasta llegar a donde la plata sale del sistema bancario. Es un proceso complejo, pero al investigar toda la cadena suele aparecer un error que permite determinar el nivel de sofisticación de la maniobra y  la identidad del estafador”, continuó Billet.

Como cierre, Billet remarcó el alcance de la actuación penal: “si podemos devolverle el dinero a la víctima, genial, pero ese no es nuestro trabajo. Nosotros nos dedicamos a identificar a quién está detrás de la maniobra. La parte de recuperar los fondos, que muchas veces es lo que más les interesa a los damnificados, corre por la vía civil o de consumo. Siempre le recomendamos a las víctimas que tengan ese doble enfoque”, concluyó.