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Jueves, 06 de septiembre de 2012 | Fuente: Archivo CIJ

Fueron detenidas siete personas en el marco de una investigación por presunta evasión fiscal

Habían sido ordenadas por el Juzgado Federal de Villa María, de la provincia de Córdoba. Las operaciones detectadas podrían involucrar una suma cercana a los 1700 millones de pesos y no se descartan nuevas detenciones. Comunicado completo del juzgado

COMUNICADO DE PRENSA

-En los autos caratulados: “INVESTIGACIÓN PRELIMINAR RESERVADA POR PRESUNTA INF. A LA LEY 23.737” (Expte. Nº 69/2008), que en la actualidad ya cuenta con cuatro (4) cuerpos de expediente y más de 950 fojas, por investigaciones llevadas adelante por AFIP y ante el requerimiento de la Fiscalía Federal ante el Juzgado Federal de Villa María (Córdoba), se han ordenado 16 allanamientos en la ciudad de Río Tercero, San Agustín y Despeñaderos, de la Provincia de Córdoba, ampliando a otras jurisdicciones, con motivo de supuestas infracciones al art. 15 de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769 (“asociación ilícita fiscal”) y art. Nº 278 del Código Penal (“lavado de activos de origen delictivo”).

-En la investigación preliminar han participado inicialmente tanto policías de la Provincia de Córdoba como efectivos de la Gendarmería Nacional, dando luego a la intervención de la AFIP DGI, todos ellos bajo las directivas de la Fiscalía Federal actuante.

-Los allanamientos ordenados por este Tribunal, han sido realizados por efectivos de la Gendarmería Nacional –Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales- Delegación Río Cuarto, conjuntamente con personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

-Se ha logrado a la fecha la detención de 7 personas investigadas –entre ellos quienes prima facie aparecen como supuestos jefes u organizadores conforme las investigaciones preliminares sobre la presunta asociación ilícita fiscal, y actualmente se encuentran prófugas 8 personas más, no descartándose más detenciones y/o allanamientos  conforme avance la investigación.-

-El volumen de documentación secuestrada a la fecha, asciende a alrededor de 30 cajas y más de 15 computadoras.  

-Según estimaciones que surgen de las investigaciones preliminares, la totalidad de las operaciones detectadas pueden llegar a involucrar la suma de alrededor MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS; de las cuales se habrían detectado operaciones marginales que ascenderían a alrededor de MIL MILLONES DE PESOS, arrojando una supuesta evasión impositiva de alrededor CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS.-

-Las personas detenidas a la fecha de emisión del presente, continúan en carácter de incomunicados.-


JUZGADO FEDERAL DE VILLA MARIA, septiembre de 2012.