El Centro de Información Judicial (CIJ) fue creado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la Acordada N° 17/2006 y disuelto por la Acordada N° 10/2025, que crea este repositorio histórico para conservar sus contenidos. Los fallos de los tribunales Federales y Nacionales se publican en este sitio web.
Jueves, 06 de octubre de 2016 | Fuente: Archivo CIJ

Caso Ciccone: la Cámara Federal de Casación Penal reconoció como parte querellante a la Unidad de Información Financiera

Lo resolvió la Sala IV, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Se trata de la causa en la que se investiga la adquisición de la fábrica de papel moneda

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky revocó la resolución de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal  y tuvo por parte querellante a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) en la causa “Ciccone”.

La Unidad de Información Financiera fue creada en el año 2000 por la Ley 25.246 (Ley de Lavado de Activos de origen delictivo) y funciona con autonomía y autarquía financiera, en jurisdicción del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación desde julio del corriente (cfr. Ley 27.260). El Decreto PEN Nº 2226/2008 autoriza al titular de la U.I.F. a intervenir como parte querellante en procesos en los que se investigue la posible comisión de delitos previstos en la Ley de Lavado de Activos.

En el caso se investiga la adquisición de las acciones de la firma Ciccone Calcográfica S.A.