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Viernes, 26 de agosto de 2016 |
Fuente: Archivo CIJ
La Cámara Federal de Casación ratifica la investigación en maniobras de lavado de dinero en Chaco
La Sala IV rechazó una queja de los responsables de una casa de cambio. La causa se originó en una inspección realizada por la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, rechazó la queja de los responsables de una casa de cambio y, de esa manera, ratificó lo decidido por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia de continuar con la investigación por lavado de activos, tal como lo requirió el Ministerio Público Fiscal.
La causa se originó en una inspección realizada por la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA, en la cual también se habría detectado una intermediación financiera no autorizada.