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Jueves, 13 de diciembre de 2012 | Fuente: Archivo CIJ

Casación Penal rechazó una queja por cuestión de competencia en una causa por lavado de dinero

Lo resolvió la Sala IV del máximo tribunal penal del país. Se investigan hechos en los que se encontrarían involucrados empleados y funcionarios de una entidad bancaria que habrían facilitado a clientes mecanismos para legitimar activos de orígen ilícito

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos, resolvió este míercoles en la causa Nº 15.053 “LONG SANSBERRO, Carlos s/ recurso de queja” (Registro Nº 2379/12), asignar competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nro. 35 de esta Ciudad, para que continúe con la investigación de la presunta comisión del delito de lavado de activos de procedencia delictiva (artículo 278 del Código Penal -según ley 25.246).

El tribunal casatorio dispuso así que el Juzgado Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires investigue las posibles conductas que habrían llevado a cabo empleados y funcionarios del BNP Paribás al facilitar a los clientes los mecanismos necesarios para que el dinero que invertían en las distintas sucursales de esa entidad bancaria en el mundo -fondos que se sospecha tienen origen ilícito-, ingresaran al circuito financiero lícito, mediante maniobras que permitieran darles apariencia de legalidad.