Observatorio de Corrupción

En trámite

Terminadas

  • Expediente: CCC 39909/2014
  • Carátula: IMPUTADO: GONZALEZ, AGUSTIN Y OTROS s/ESTAFA y FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS DENUNCIANTE: GUZMEROLI, CLAUDIO ALEJANDRO Y OTROS
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    DENUNCIADOS:
    • ALVAREZ EDUARDO PEDRO
    • DEL CUETO GUILLERMO
    • GALARZA ROSANA MARIEL
    • GOMEZ HECTOR EDUARDO
    • GUTIERREZ MIRTA BEATRIZ
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    • MOLINAS ERIKA VANINA
    • RIQUELME LUIS HERNAN
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    • STIVALA FERNANDO DANIEL
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    IMPUTADOS:
    • ALEGRE ANGEL DAVID
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    • ALEGRE NADIA DANIELA
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    • ALESSI HORACIO SEBASTIAN
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    • BALLESTRACCI MATIAS ADOLFO
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      MARIANO SEJEM
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    • BENSI BRIAN ALEJANDRO
    • BUCCHIERI LUCIANO
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      SERGIO DANIEL ROSSENBLUM
      ADRIAN MARCELO TENCA
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    • BUGALLO DANIEL ALBERTO
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    • CABAÑAS EMANUEL
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      FEDERICO MARTIN SOLIVARET
      NOELIA VANINA LEAL
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    • CABAÑAS MARIO ARIEL
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    • CALVI ANDRES M.
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      ADRIAN JORGE BERNAO
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    • CARDOZO DAVID MAXIMILIANO
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    • CAULO ALBERTO
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    • CENTURION MAURICIO FERNANDO
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      Letrados
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    • CORREA CARLOS HERNAN
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    • CUNICELLA CESAR MAXIMILIANO
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    • DI LAURO PABLO MIGUEL
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      FERNANDO OSCAR HERRERA
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    • DORADO MARTIN ANTONIO
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      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • FERNANDEZ YESICA PAMELA
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    • FERREYRA CLAUDIO RAMON
    • FLORES MATIAS ARIEL
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    • FRANCOVICH FLAVIO GERMAN
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    • GAGLIANO JAVIER
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      Letrados
      JULIAN PRATO
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    • GARCIA OSCAR ROGELIO
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    • GODOY JUAN CARLOS
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    • GONZALEZ AGUSTIN
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      ALEJANDRO JORGE MORRESI
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    • HEREDIA SERGIO ALBERTO
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      Letrados
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    • HERRERO AGUSTIN
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      ALEJANDRO DANIEL BISBAL
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    • HINOJOSA DANIEL
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    • LANGE ROBERTO
    • LINARES JORGE
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      Letrados
      ROBERTO RAMON PUCCIARELLI
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    • LUCERO LEANDRO EZEQUIEL
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      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • MACIEL ANDREA VERONICA
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      Letrados
      SILVIA BEATRIZ VILLAGRA
      JULIAN PRATO
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    • MAGGIO GUILLERMO CARLOS RODOLFO
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      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • MARTIN ÁNGEL JOSE
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    • MOYA JUAN CARLOS
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      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • PALACIOS GONZALO
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      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • PAREDES JULIO CESAR
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      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • PEREZ MATIAS SEBASTIAN
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    • PURULLA CESAR HUGO
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      MARTA CELINA VILCHE
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    • RAMIREZ ROSA HAYDEE
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    • REGUEIRA CARLOS
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    • REGUEIRA CARLOS ANDRES
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    • RICCI RODRIGO EZEQUIEL
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    • RODRIGUEZ CLAUDIO MARIO
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      CESAR ALFREDO MAYER
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    • RODRIGUEZ JOSE LUIS
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    • RODRIGUEZ RODRIGO ADRIAN
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    • ROJAS JOSE
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    • ROLON EDGARDO HUMBERTO
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      MARCELO AUGUSTO MOTTURA
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    • ROMERO ANABELA JAQUELINE
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      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • SANCHEZ JULIO ALBERTO
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      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • STAIANO JUAN DANIEL
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      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • TOLEDO NESTOR ALEJANDRO
    • TORRES JORGE DANIEL
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • VILLAFAÑE MIGUEL ANGEL
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      Letrados
      NOELIA VANINA LEAL
      FEDERICO MARTIN SOLIVARET
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    • ZARINI ADRIAN ISMAEL
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    DENUNCIANTES:
    • ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL Y EMISORAS DE JUEGOS DE AZAR
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      Letrados
      FERNANDO DARIO CHACON
      ALEJANDRO ERASMO GUILLERMO MELIK
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    • GUZMEROLI CLAUDIO ALEJANDRO
    • MUTUAL FERROVIARIA 20 DE JUNIO DE 1887 DE LA REPUBLICA ARGENTINA
    • RODRIGUEZ ANDRES HORACIO
    • SAVRANSKY NORBERTO SERGIO
    QUERELLANTES:
    • AMUPEJA
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      Letrados
      ALEJANDRO ERASMO GUILLERMO MELIK
      FERNANDO DARIO CHACON
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    • BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
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      Letrados
      SERGIO FERNANDO BARZOLA
      CERRAR
    • BANCO NACIÓN ARGENTINA
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      Letrados
      LEONARDO ARIEL RIVAS
      SERGIO FERNANDO BARZOLA
      LAURA MARIA ISABEL BAIDAL
      BARBARA INES GURRUCHAGA
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    • BARZOLA SERGIO FERNANDO
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      Letrados
      SERGIO FERNANDO BARZOLA
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  • Delitos: FALSIFICACION DOCUMENTOS PUBLICOS, ESTAFA
  • Radicación del expediente:
    04/07/2023
    CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
    FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
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    15/03/2022
    TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
    Fiscal: DR. DIEGO SEBASTIAN LUCIANI
    FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 1
    29/09/2021
    CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
    FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
    29/12/2014
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
    Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 4
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  • Estado: ELEVACION A JUICIO ORAL PARCIAL
  • Resolución/es:
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    29/08/2025: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
    29/08/2025: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
    15/05/2025: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    17/12/2024: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    11/11/2024: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
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    10/09/2024: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
    10/05/2024: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
    29/12/2023: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
    13/07/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    08/06/2023: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
    Ver 5 más
    03/03/2022: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 2
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  • Última actualización: 07/10/2025
272 Resultados encontrados. Mostrando página 1 de 46
  • Expediente: CCC 20506/2025
  • Carátula: IMPUTADO: LIJO, ARIEL s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), PREVARICATO y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: ROUGES, MARCOS ANIBAL Y OTROS
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    IMPUTADO:
    • LIJO ARIEL
    DENUNCIANTES:
    • COSTILLA MYRIAM INES
    • ROUGES MARCOS ANIBAL
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  • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ABANDONO DE PERSONAS, PREVARICATO
  • Radicación del expediente:
    12/06/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 3735/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: QUARANTA, AGUSTIN LEANDRO Y OTRO
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    DENUNCIANTES:
    • BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
    • QUARANTA AGUSTIN LEANDRO
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  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    08/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 3734/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: QUARANTA, AGUSTIN LEANDRO Y OTRO
    VER INTERVINIENTES
    DENUNCIANTES:
    • BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
    • QUARANTA AGUSTIN LEANDRO
    CERRAR
  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    08/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: ARCHIVO DE CAUSA CON ARCHIVO
  • Expediente: CFP 3236/2025
  • Carátula: IMPUTADO: PARISINI, DANIEL s/INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA, APOLOGIA DEL CRIMEN y INFRACCION LEY 23.592 (ART.3) DENUNCIANTE: GERVASONI, ROQUE RAMÓN
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    IMPUTADO:
    • PARISINI DANIEL
    DENUNCIANTE:
    • GERVASONI ROQUE RAMÓN
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  • Delitos: APOLOGIA DEL CRIMEN, INFRACCION LEY 23.592 (ART.3), INCITACION A VIOLENCIA COLECTIVA
  • Radicación del expediente:
    07/08/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 3159/2025
  • Carátula: DENUNCIADO: HLB PHARMA GROUP SA s/INFRACCION LEY 23.737 DENUNCIANTE: IDENTIDAD RESERVADA Y OTRO
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    DENUNCIADO:
    • HLB PHARMA GROUP SA
    DENUNCIANTES:
    • IDENTIDAD RESERVADA
    • IDENTIDAD RESERVADA
    CERRAR
  • Delitos: INFRACCION LEY 23.737
  • Radicación del expediente:
    01/09/2025
    JUZGADO CRIM. Y CORR. FEDERAL DE LA PLATA 3
    Fiscal: DRA. MARIA LAURA ROTETA
    FISCALIA ANTE JUZGADO FEDERAL DE LA PLATA N° 1
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 2738/2025
  • Carátula: DENUNCIADO: SZVABIUK , CANDELA ALEJANDRA s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: LEVY MEMUN, ROBERTO
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    DENUNCIADO:
    • SZVABIUK CANDELA ALEJANDRA
      VER LETRADOS
      Letrados
      ROBERTO ERNESTO BABINGTON
      CERRAR
    DENUNCIANTE:
    • LEVY MEMUN ROBERTO
    CERRAR
  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    23/09/2025
    TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 2
    Fiscal: DR. DIEGO SEBASTIAN LUCIANI
    FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 1
    VER MÁS
    08/07/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
    Fiscal: DR. CARLOS A. RIVOLO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 6
    VER MENOS
  • Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA
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El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones, que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública, que se refiera a obra o servicio público, que afecte un interés público (sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.) o que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

ACLARACIONES

1) Número de expediente:

SIGLAS / CÁMARAS

CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

CPF Cámara Federal de Casación Penal

FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

CPN Cámara Nacional de Casación Penal

CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

CNE Cámara Nacional Electoral

CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

2) Fecha de actualización:

El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que se encuentre.

3) Estados procesales:

El usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, auto de procesamiento, resolución de cámara, elevación a juicio oral).

4) Causas terminadas:

Sombreadas son aquellas en las que no hay cuestión pendiente para resolver.

Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

5) Causas en trámite:

Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

Sin sombrear son las que están en trámite.

6) Sobre el buscador:

Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.