Observatorio de Corrupción

En trámite

Terminadas

  • Expediente: FRO 18115/2017
  • Carátula: DENUNCIADO: CITEPA S.A. Y OTROS s/INFRACCION ART. 303
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    DENUNCIADOS:
    • ANDONIAN GUSTAVO HORACIO
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      Letrados
      CARLOS ALBERTO BALTAZAR PEREZ GALINDO
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    • CAMBÓN JOSÉ MARÍA
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      LUIS ALBERTO CAMPI
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    • CITEPA S.A.
    • COPPOLA CLAUDIO CEFERINO
    • GEOGHEGAN PABLO
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      SERGIO HECTOR ROSA
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    • PALACIO JORGE ALEJANDRO
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    • PERETTI MARIANA
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • SERVENTE Y CIA SOCIEDAD ANÓNIMA
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      Letrados
      JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
      JUAN MARTIN MELLACE
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    • SOLIMANO RODOLFO SANTIAGO
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      SERGIO HECTOR ROSA
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    • SOLMI SERGIO GUSTAVO
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      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • SOLMI VICTOR ENRIQUE
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      Letrados
      JORGE LUIS ESQUIVEL
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    • SOLMI VICTOR MANUEL
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • VARBERG S.A.
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    IMPUTADOS:
    • SERVENTE ALEJANDRO
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      Letrados
      JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
      JUAN MARTIN MELLACE
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    • SERVENTE ANDRÉS GUSTAVO
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      Letrados
      JUAN MARTIN MELLACE
      JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
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    • SERVENTE PABLO
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      Letrados
      JUAN MARTIN MELLACE
      JOAQUIN PEDRO DA ROCHA
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    • SOLMI MARIA NEREA
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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    • SOLMI QENDRESA
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      Letrados
      DEFENSORIA PUBLICA OFICIAL
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  • Delitos: INFRACCION ART. 303
  • Radicación del expediente:
    22/01/2024
    CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
    FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
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    22/01/2024
    CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    Fiscal: DR. JOSE LUIS AGUERO ITURBE
    FISCALIA NAC. ANTE LA CAMARA EN LO CRIM. Y CORR. FEDERAL
    04/01/2024
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR. RAMIRO GONZALEZ
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 1
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  • Estado: AUTO DE PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA
  • Resolución/es:
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    14/10/2025: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
    06/02/2024: CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1
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  • Última actualización: 17/11/2025
  • Expediente: CFP 14305/2015
  • Carátula: Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA Y OTROS s/ENCUBRIMIENTO (ART.278) y TRAICION QUERELLANTE: DELEGACION DE ASOCIACIONES ISRAELITAS ARGENTINAS (DAIA) Y OTROS
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    IMPUTADOS:
    • ABBONA ANGELINA MARIA ESTHER
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      Letrados
      EDUARDO SALVADOR BARCESAT
      ALEJANDRO LUIS RUA
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    • BOGADO RAMON ALLAN HECTOR
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      Letrados
      GUILLERMO JOSE ALBERDI
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    • D'ELIA LUIS ANGEL
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      Letrados
      ROSANA BEATRIZ MATTAROLLO
      ADRIAN DANIEL ALBOR
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    • ESTECHE FERNANDO
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      Letrados
      FERNANDO ANDRES BURLANDO
      FABIAN RAUL AMENDOLA
      ALEJANDRO DIAZ
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    • FERNANDEZ DE KIRCHNER CRISTINA
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      Letrados
      ARY RUBEN LLERNOVOY
      CARLOS ALBERTO BERALDI
      CERRAR
    • KHALIL JORGE ALEJANDRO
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      Letrados
      FABIAN RAUL AMENDOLA
      FERNANDO ANDRES BURLANDO
      ALEJANDRO DIAZ
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    • LARROQUE ANDRES
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      Letrados
      GRACIANA IRMA RUTH PEÑAFORT COLOMBI
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    • MENA JUAN MARTIN
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      Letrados
      ELIZABETH VICTORIA GOMEZ ALCORTA
      MARCOS ALDAZABAL
      CERRAR
    • PARRILLI OSCAR ISIDRO JOSE
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      Letrados
      ANIBAL IBARRA
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    • ZANNINI CARLOS ALBERTO
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      Letrados
      MARIANO FRAGUEIRO FRIAS
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    • ZUAIN EDUARDO ANTONIO
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      Letrados
      LEON CARLOS ARSLANIAN
      MARTIN AUGUSTO ARIAS DUVAL
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    QUERELLANTES:
    • CZYZEWSKI LUIS / AVERBUCH MARIO
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      Letrados
      TOMAS JORGE FARINI DUGGAN
      JUAN JOSE ANTONIO AVILA
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    • DELEGACION DE ASOCIACIONES ISRAELITAS ARGENTINAS (DAIA)
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      Letrados
      GABRIEL LEONARDO CAMISER
      ALBERTO TEODORO INDIJ
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  • Delitos: TRAICION, ENCUBRIMIENTO (ART.278)
  • Radicación del expediente:
    13/08/2024
    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN - SECRETARÍA PENAL ESPECIAL
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    04/03/2024
    TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8
    Fiscal: DR. MARCELO COLOMBO
    FISCALIA ANTE LOS TRIB. ORALES EN LO CRIM. FED. N° 8
    06/07/2021
    CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL - SALA 1
    Fiscal: MARIO ALBERTO VILLAR
    FISCALIA ANTE LA CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL N° 1
    21/12/2015
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 11
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
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  • Estado: SOBRESEIMIENTO
  • Resolución/es:
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    01/03/2024: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 7
    07/10/2021: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8
    21/08/2020: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8
    14/12/2018: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8
    27/03/2018: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8
    Ver 5 más
    27/03/2018: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8
    27/03/2018: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8
    24/03/2018: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8
    24/03/2018: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL 8
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  • Última actualización: 17/11/2025
261 Resultados encontrados. Mostrando página 1 de 44
  • Expediente: FCB 30484/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: OLIVER, JORGE EDUARDO
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    DENUNCIADOS:
    • BULLRICH PATRICIA
    • CAPUTO LUIS ANDRES
    • CATALÁN LISANDRO
    • CÚNEO LIBARONA MARIANO
    • FRANCOS GUILLERMO
    • LUGONES MARIO IVÁN
    • MILEI JAVIER
    • PETRI LUIS
    • PETTOVELLO SANDRA
    • STURZENEGGER FEDERICO ADOLFO
    • WERTHEIN GERARDO
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    DENUNCIANTES:
    • CARBAJAL FERNANDO
    • FERRARO MAXIMILIANO CARLOS
    • FRADE MONICA EDITH
    • OLIVER JORGE EDUARDO
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  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    16/10/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 12
    Fiscal: DR. CARLOS ERNESTO STORNELLI
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 4
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CCC 20506/2025
  • Carátula: IMPUTADO: LIJO, ARIEL s/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), PREVARICATO y ABANDONO DE PERSONAS DENUNCIANTE: ROUGES, MARCOS ANIBAL Y OTROS
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    IMPUTADO:
    • LIJO ARIEL
    DENUNCIANTES:
    • COSTILLA MYRIAM INES
    • ROUGES MARCOS ANIBAL
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  • Delitos: ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248), ABANDONO DE PERSONAS, PREVARICATO
  • Radicación del expediente:
    12/06/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 4102/2025
  • Carátula: DENUNCIADO: MILEI, JAVIER GERARDO Y OTROS s/MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261) DENUNCIANTE: TRAVA, DANIEL RAMON
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    DENUNCIADOS:
    • BAUSILI SANTIAGO
    • CAPUTO LUIS ANDRES
    • CURUTCHET JUAN ERNESTO
    • DAZA NARBONA JOSÉ LUIS
    • FERRO NICOLÁS MARCELO
    • FURIASE FEDERICO MATÍAS
    • GRIFFI MARCELO EUGENIO
    • INCHAUSPE PEDRO JUAN
    • MILEI JAVIER GERARDO
    • RIVAROLA SILVINA
    • ROMERO KRAUSE BALTASAR FELIPE
    • SÁNCHEZ SARMIENTO SEBASTIÁN
    • WERNING VLADIMIR
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    DENUNCIANTE:
    • TRAVA DANIEL RAMON
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  • Delitos: MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS (ART.261)
  • Radicación del expediente:
    26/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 4064/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO
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  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    25/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 10
    Fiscal: DR. FEDERICO DELGADO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 6
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 3888/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/ENTORPECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (ART.194) VICTIMA: SHANGOI, LI
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  • Delitos: ENTORPECIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS (ART.194)
  • Radicación del expediente:
    15/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 7
    Fiscal: DR GUILLERMO F. MARIJUAN
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 9
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
  • Expediente: CFP 3735/2025
  • Carátula: NN: N.N. s/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: QUARANTA, AGUSTIN LEANDRO Y OTRO
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    DENUNCIANTES:
    • BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
    • QUARANTA AGUSTIN LEANDRO
    CERRAR
  • Delitos: AVERIGUACION DE DELITO
  • Radicación del expediente:
    08/09/2025
    JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 1
    Fiscal: DR. EDUARDO RAUL TAIANO
    FISCALIA NAC. EN LO CRIM. Y CORR. FED. N° 3
  • Estado: DISPONER LA DELEGACION FISCAL
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El universo de este sitio se integra con las causas que, a criterio del magistrado interviniente, cumplen con, al menos, uno de los parámetros establecidos en la resolución 12/2016 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (que en el hecho investigado intervenga un funcionario público en ejercicio de sus funciones, que el hecho investigado estuviera vinculado con la actividad propia de una repartición pública, que se refiera a obra o servicio público, que afecte un interés público (sistema financiero, ambiente, división de poderes, sistema electoral, etc.) o que el hecho encuadre dentro de las previsiones de la ley 24.759 (aprobación de la Convención Interamericana contra la Corrupción).

ACLARACIONES

1) Número de expediente:

SIGLAS / CÁMARAS

CFP Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal

CCC Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

CAF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

CPF Cámara Federal de Casación Penal

FRO Cámara Federal de Apelaciones de Rosario

CCF Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal

CIV Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

FGR Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

FPO Cámara Federal de Apelaciones de Posadas

FTU Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

FCB Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba

FPA Cámara Federal de Apelaciones de Paraná

FSA Cámara Federal de Apelaciones de Salta

FBB Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca

FCT Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes

FMZ Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza

FCR Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia

FSM Cámara Federal de Apelaciones de San Martín

FLP Cámara Federal de Apelaciones de La Plata

FMP Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata

FRE Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia

CSS Cámara Federal de la Seguridad Social

CPN Cámara Nacional de Casación Penal

CPE Cámara Nacional en lo Penal Económico

COM Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

CNE Cámara Nacional Electoral

CNT Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo

Se integra con el prefijo que identifica la Cámara de inicio, un número y el año de inicio.

2) Fecha de actualización:

El usuario podrá visualizar la fecha del último movimiento que se haya efectuado en cada uno de los expedientes consultados, sin perjuicio del estado procesal en que se encuentre.

3) Estados procesales:

El usuario podrá visualizar los siguientes datos: número de causa, delito, oficina de radicación actual, intervinientes, letrados, fiscal, estado procesal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, procesamiento y su intervención de alzada -confirma, revoca o modifica- y elevación a juicio) y la fecha de la última actuación registrada.

El usuario podrá filtrar la búsqueda de expedientes que refieran a avances significativos en el proceso penal (requerimiento fiscal de instrucción, delegación fiscal, auto de procesamiento, resolución de cámara, elevación a juicio oral).

4) Causas terminadas:

Sombreadas son aquellas en las que no hay cuestión pendiente para resolver.

Sin sombrear son las que tienen jurisdicción abierta en una sede diferente a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal o de la Cámara de Apelaciones del fuero.

5) Causas en trámite:

Sombreadas son las que han terminado su trámite sede de uno de los Juzgados o Cámara citados y continúan por otra parcialidad en la misma sede.

Sin sombrear son las que están en trámite.

6) Sobre el buscador:

Intervinientes: misma persona más de un rol en el mismo desplegable ejecuta búsqueda con conector lógico disyuntivo "o"

Intervinientes: misma o diferentes personas, mismo o diferente rol en diferente desplegable ejecuta la búsqueda con conector lógico conjuntivo "y"

El resultado es el conjunto de expedientes que cumplen todas las condiciones.

7) Resoluciones: Se muestran las resoluciones dictadas por la Cámara de Apelaciones en la versión que se publica.